La policía de Brasil desmantela una estafa con criptomonedas, con víctimas que pierden 4.3 millones de reales, y arrestan a 3 personas

Fuente: PortaldoBitcoin Título Original: Brasileño pierde R$ 4,3 millones en estafa con criptomonedas; 3 son arrestados Enlace Original: La Policía Civil de Río Grande del Sur lanzó la Operación Mirage el martes (13) para acabar con una estafa realizada mediante falsas promesas de inversión en criptomonedas que causó un perjuicio superior a R$ 4,3 millones a al menos una víctima y puede haber afectado a decenas de personas en diferentes estados del país.

El caso fue investigado por la Delegacia de Policía de Investigaciones Cibernéticas Especiales, vinculada al Departamento Estatal de Represión de los Crímenes Cibernéticos, y se investigan los delitos de estafa con fraude electrónico, asociación delictiva y lavado de dinero.

Hasta el momento, tres personas han sido arrestadas. En total, se cumplieron 125 órdenes judiciales en los estados de São Paulo y Goiás, incluyendo cinco órdenes de prisión preventiva, el bloqueo de 85 cuentas bancarias, el secuestro de vehículos, además del bloqueo de carteras de criptoactivos.

Durante la operación, la policía incautó miles de chips de teléfono, teléfonos móviles, computadoras y vehículos de lujo, señalados como instrumentos y productos de la actividad delictiva.

Cómo funcionaba la estafa

Según las investigaciones, la estafa comenzaba con anuncios patrocinados en redes sociales que prometían alta rentabilidad en el mercado de valores. Al hacer clic en el anuncio, las víctimas eran dirigidas a grupos de chat, donde supuestos inversores compartían relatos de ganancias y consejos financieros, creando un ambiente de confianza.

Luego, los participantes eran inducidos a realizar operaciones con criptomonedas a través de una plataforma de inversión fraudulenta, controlada por los propios estafadores.

De acuerdo con la delegada Isadora Galian, responsable del caso, el dinero de las víctimas inicialmente se transfería vía Pix a cuentas de empresas utilizadas por el grupo delictivo. Posteriormente, los valores eran supuestamente convertidos en criptoactivos dentro de la plataforma falsa, donde los saldos y ganancias eran artificialmente inflados para estimular nuevas inversiones.

“Tras ciclos de ganancias ficticias, ocurrían pérdidas súbitas e inexplicables, siempre atribuidas a supuestos errores operativos de la propia víctima”, explicó la delegada.

La investigación identificó un perjuicio superior a R$ 4,3 millones causado a una sola persona, pero la policía trabaja con la hipótesis de que al menos otras 40 víctimas hayan sido perjudicadas en todo el país, lo que podría elevar significativamente el valor total del daño financiero.

La sospecha es que el esquema operaba de forma estructurada, con división de tareas y uso intensivo de tecnología para dificultar el rastreo de los recursos.

Para la delegada, el caso refuerza la necesidad de cautela ante promesas de ganancias rápidas, especialmente en el mercado de criptoactivos. “Las promesas de ganancias extraordinarias, especialmente en mercados de criptomonedas, deben ser vistas con extrema desconfianza. Antes de invertir cualquier cantidad, es fundamental verificar si la empresa está debidamente registrada en los órganos reguladores, como la CVM y el Banco Central”, advirtió.

La Operación Mirage contó con el apoyo de las Policías Civiles de los estados de São Paulo y Goiás, y las investigaciones continúan en marcha para identificar a otros implicados, rastrear los valores desviados y determinar la verdadera extensión de la estafa, que se valió de la combinación entre redes sociales, plataformas digitales y criptoactivos para engañar a los inversores.