Cómo las autoridades indias desmantelaron una presunta operación de estafa con criptomonedas

Fuente: CryptoNewsNet Título original: Cómo las autoridades indias desmantelaron una presunta operación de estafa con criptomonedas Enlace original: La Dirección de Ejecución de la India (ED) ha intervenido en una presunta operación de fraude con criptomonedas en Maharashtra, que ha provocado pérdidas a los inversores por más de Rs. 4.25 crore (aproximadamente 472.000 dólares).

La agencia realizó operaciones de búsqueda en tres ubicaciones en Nagpur el 7 de enero bajo las disposiciones de la Ley de Prevención del Lavado de Dinero (PMLA), de 2002.

La ED apunta a “Ether Trade Asia” en la investigación de una estafa con criptomonedas

Según el comunicado de prensa, las ubicaciones estaban relacionadas con Nished Mahadeo Rao Wasnik y sus asociados. La ED explicó que Wasnik dirigía un grupo supuestamente involucrado en la gestión de una plataforma en línea no autorizada conocida como “Ether Trade Asia.”

Los investigadores afirman que el grupo organizó seminarios promocionales en hoteles de lujo en Nagpur y otras partes de Maharashtra. Durante estos eventos, los organizadores supuestamente presentaron a los asistentes afirmaciones engañosas sobre oportunidades de inversión. La ED dijo que el objetivo era “defraudar a inversores inocentes.”

Diseñaron y promovieron la plataforma Ether Trade Asia fabricando un esquema fraudulento de comisión binaria con promesas falsas e inducieron a inversores crédulos ofreciéndoles retornos exorbitantes sobre inversiones supuestamente realizadas en la criptomoneda ‘Ethereum’ a través de diversos esquemas promovidos bajo la bandera de su firma M/s Ether Trade Asia y así recolectaron grandes cantidades del público.

Según la agencia, el grupo utilizó los fondos recaudados para uso personal. La ED estima que las pérdidas de los inversores superan los Rs. 4.25 crore. La investigación también encontró que los acusados usaron los beneficios para adquirir propiedades tanto muebles como inmuebles. Estas estaban en posesión de ellos directamente o a través de familiares y entidades bajo su control.

Además, las autoridades indicaron que Wasnik y sus asociados usaron una parte de los fondos para comprar criptomonedas. Los acusados ocultaron esto en sus billeteras personales. Según la ED, la última operación de búsqueda resultó en la incautación de documentos incriminatorios y dispositivos digitales.

La ED también congeló saldos bancarios por valor de más de Rs. 20 lakh (aproximadamente 22.000 dólares) y una billetera personal que contenía activos digitales valorados en aproximadamente Rs. 43 lakh (alrededor de 51.000 dólares). Las autoridades además identificaron varias propiedades, incluyendo propiedades benami por valor de varios millones de rupias, supuestamente adquiridas por los individuos acusados.

Una propiedad benami es una propiedad que está a nombre de una persona, pero pagada y realmente poseída o controlada por otra. La intención es ocultar la identidad del verdadero propietario. El término proviene del hindi: “benami”, que significa “sin nombre.”

Además, la ED ha congelado criptomonedas por valor de Rs. 4.79 crore (alrededor de 530.000 dólares) en un caso separado de fraude con tierras en Chandigarh. Ambas investigaciones continúan en curso.

Las investigaciones están en línea con acciones de cumplimiento más amplias contra fraudes y estafas relacionadas con criptomonedas en la India. En diciembre, las autoridades desmantelaron un gran esquema de Ponzi y marketing multinivel (MLM) basado en criptomonedas falsificadas. La operación supuestamente defraudó a cientos de miles de inversores, causando pérdidas de $254 millones.

La Dirección de Ejecución (ED) también realizó operaciones de búsqueda en 21 ubicaciones en Maharashtra, Karnataka y Delhi. Estas operaciones tuvieron como objetivo otra estafa de MLM vinculada a criptomonedas que supuestamente operaba desde hacía casi 10 años.