La bolsa surcoreana Korbit fue multada con aproximadamente 2 millones de dólares por la Financial Intelligence Unit (FIU) debido a insuficiencias en el cumplimiento de las normativas contra el lavado de dinero. Los resultados de la investigación mostraron que la plataforma presentaba fallos evidentes en los mecanismos de monitoreo de transacciones y diligencia debida con los clientes: aproximadamente 22,000 transacciones incumplidas no fueron detectadas eficazmente, y se permitió a algunos usuarios realizar transacciones sin completar la verificación KYC. Tras recibir la multa y las advertencias oficiales, Korbit aceptó formalmente la decisión y anunció que no apelará. Este incidente recuerda una vez más a la industria: la construcción de un sistema anti lavado de dinero no solo es un requisito legal, sino también la base para la operación a largo plazo de las plataformas de trading. Procesos de verificación de identidad robustos y monitoreo continuo de transacciones anómalas se han convertido en estándares en los exchanges globales. En línea con las tendencias regulatorias internacionales, la inversión en cumplimiento se ha convertido en una materia obligatoria para los exchanges de criptomonedas.