La policía de Corea del Sur ha transferido recientemente un caso de estafa con activos virtuales desde la jurisdicción local a la unidad especializada en delitos financieros. La persona implicada, Lee Hee-jin, quien anteriormente había recibido atención en la industria por sus recomendaciones de inversión, ahora se encuentra en medio de múltiples disputas legales.

Según información pública, el socio de Lee Hee-jin, un representante de un proyecto de token, presentó una demanda contra ella, acusándola de adeudar aproximadamente 1.88 mil millones de wones en pagos de colaboración. Ambas partes acordaron en 2020 lanzar conjuntamente un producto de token para la inversión en fragmentación de obras de arte. Sin embargo, tras la ruptura de la colaboración, en demandas posteriores, la cantidad de reclamaciones aumentó a 28 mil millones de wones (aproximadamente 19.27 millones de dólares), debido a disputas sobre la distribución de beneficios.

Lo que es aún más grave es que Lee Hee-jin también enfrenta otro caso penal. Las autoridades de acusación la acusan de realizar estafas mediante propaganda falsa y manipulación artificial del precio de las monedas, involucrando tres tokens, incluido Pica Coin, por un monto que alcanza los 90 mil millones de wones (unos 61.95 millones de dólares). Este caso inició en octubre de 2023 con un proceso de arresto, y en marzo de 2024 se le concedió la libertad bajo fianza.

Este caso vuelve a recordar a los inversores que los efectos de celebridades y las promesas de retorno en el mercado de activos virtuales deben ser abordados con cautela. Desde acuerdos de colaboración hasta manipulación de precios, cada etapa puede esconder riesgos.