La trampa del "Dios de las acciones de Cheongdam-dong": Lee Hee-jin enfrenta nuevas acusaciones por 19,27 millones de dólares

Corea del Sur vuelve a experimentar una escalada en los casos de estafas relacionadas con criptomonedas. Lee Hee-jin, quien anteriormente fue acusada de estafar más de 60 millones de dólares mediante publicidad falsa, ahora enfrenta nuevas acusaciones por 19,27 millones de dólares debido a un conflicto en la colaboración con Pica Coin. El caso ha sido transferido de la Oficina de Policía de Gangnam a la Unidad de Investigación de Crímenes Financieros de la Policía de Seúl. Esta figura, conocida como la “Reina de las Acciones de Cheongdam-dong”, está bajo investigación por múltiples cargos de estafa.

Evolución del caso: de disputa civil a investigación penal

El problema de Lee Hee-jin no proviene de un solo incidente, sino de una serie de acusaciones de estafa que se han ido acumulando. Según las últimas noticias, el núcleo de estas nuevas acusaciones es un acuerdo de colaboración de 2020.

Contenido específico de las nuevas acusaciones

En 2020, Lee Hee-jin firmó un contrato con el representante de la compañía emisora de Pica Coin para desarrollar conjuntamente un token destinado a la inversión en fragmentación de obras de arte. Según la denuncia, Lee Hee-jin presenta dos problemas principales:

• No realizó los pagos de liquidación acordados, con una cantidad inicial de 1.88 mil millones de wones
• Posteriormente, se presentó una acusación adicional, elevando la cantidad de daños a 28 mil millones de wones, aproximadamente 19,27 millones de dólares
• Se le acusa de violar el acuerdo de distribución de beneficios

Esto ha convertido un conflicto civil en un caso de estafa penal, representando un nuevo nivel de acusaciones contra Lee Hee-jin.

Magnitud de casos de estafa anteriores

Lee Hee-jin no es la primera vez que es investigada por estafas relacionadas con activos virtuales. En un caso anterior, fue acusada de estafar mediante publicidad falsa y manipulación del mercado en tres tokens, incluyendo Pica Coin, con un monto involucrado de 90 mil millones de wones, aproximadamente 61,95 millones de dólares. En ese caso, fue arrestada en octubre de 2023 y posteriormente liberada bajo fianza en marzo de 2024.

Significado y advertencias del caso

El caso de Lee Hee-jin refleja varias cuestiones clave en el mercado de criptomonedas:

Esto indica que, incluso después de obtener la libertad bajo fianza, las autoridades continúan investigando otros hechos ilícitos. La aparición de nuevas acusaciones sugiere que los problemas de Lee Hee-jin son mucho más complejos de lo que se pensaba inicialmente.

Áreas de observación futura

Con la información actual, la situación de Lee Hee-jin incluye:

• La continuación del juicio por los casos de estafa existentes
• La transferencia de las nuevas acusaciones a la Unidad de Investigación de Crímenes Financieros de la Policía de Seúl, lo que indica un aumento en la gravedad del caso
• Posibilidad de descubrir más hechos ilícitos en el futuro

Opinión personal: De “Reina de las Acciones” a una estafadora bajo múltiples acusaciones, el caso de Lee Hee-jin advierte a los inversores sobre la necesidad de ser cautelosos al participar en inversiones en tokens, fragmentación de obras de arte y otros productos financieros innovadores. Además, la persistente investigación de Corea del Sur sobre estafas en criptomonedas refleja la postura firme de las autoridades regulatorias.

Resumen

El caso de Lee Hee-jin se ha convertido en un sistema de acusaciones de estafa multidimensional, con un monto involucrado que supera los 80 millones de dólares. La transferencia de las nuevas acusaciones indica que el caso sigue profundizándose, y las autoridades continúan investigando otros hechos ilícitos. Esto no solo implica una revisión personal, sino también un esfuerzo por combatir las prácticas de publicidad falsa, manipulación del mercado y otros delitos en el mercado de criptomonedas. Los inversores deben mantenerse alerta ante este tipo de casos y comprender los riesgos potenciales que pueden esconderse tras el aura de “Reina de las Acciones”.