Bielorrusia introduce un control estricto sobre las transacciones de criptomonedas entre pares

La lucha contra el comercio ilegal de criptomonedas alcanza un nuevo nivel. Bielorrusia planea reformatear radicalmente el mercado de transacciones P2P, prohibiendo a los ciudadanos realizar intercambios directos de activos digitales entre sí.

Qué cambiará para los usuarios de criptomonedas

En su declaración del 2 de julio, el Ministerio de Asuntos Exteriores de la república anunció la preparación de iniciativas legislativas que limitarán las operaciones de intercambio entre particulares. En lugar de ello, el Estado prevé un único canal legal para la conversión de criptomonedas, a través de plataformas de comercio registradas oficialmente en el Parque de Alta Tecnología.

Según la autoridad, el nuevo procedimiento garantizará una transparencia total en los flujos financieros y hará imposible la transferencia de fondos de origen criminal, aplicando mecanismos de control similares al sistema existente de cambio de divisas.

Por qué las autoridades toman estas medidas

Las estadísticas de cibercriminalidad sirvieron de base para la decisión. Desde principios de 2023, las fuerzas del orden locales han registrado 27 casos de ciudadanos que ofrecen servicios no autorizados de intercambio de activos digitales. La cantidad de ingresos ilegales provenientes de esta actividad alcanzó aproximadamente 22 millones de rublos bielorrusos (equivalentes a 8,7 millones de dólares estadounidenses).

El Ministerio destacó que los canales P2P son utilizados activamente por los delincuentes para lavar fondos robados y financiar estructuras criminales. Según la evaluación del regulador, la introducción de una ruta obligatoria a través de las bolsas oficiales del Parque de Alta Tecnología creará un entorno en el que la actividad fraudulenta será económicamente inviable.

Escepticismo en la comunidad cripto

El anuncio de las autoridades bielorrusas generó una ola de dudas en la comunidad de criptomonedas. Los expertos señalan que la supresión total de los intercambios P2P es técnicamente inviable, ya que las transacciones directas entre participantes de la red son una propiedad fundamental de la blockchain, establecida por el creador de Bitcoin, Satoshi Nakamoto.

El director de Jan3, Samson Mow, citó como ejemplo a China, donde se implementó una prohibición similar en 2021. A pesar de la prohibición total de las operaciones con criptomonedas para los usuarios finales, muchos poseedores chinos de activos digitales siguen utilizando servicios P2P para comerciar con sus fondos, eludiendo las restricciones estatales.

Contexto de la criptopolítica bielorrusa

Las nuevas medidas restrictivas parecen un giro inesperado. Solo dos años atrás, en 2022, el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, firmó un decreto que posicionaba al país como un defensor de la libre circulación de criptomonedas, incluido Bitcoin. Estos cambios polarizados en la política regulatoria reflejan una creciente atención de los Estados a los riesgos de las criptomonedas para la seguridad financiera.