En 2023, un importante caso de fraude en activos virtuales continuó su desarrollo. Se reveló una plataforma de trading sin licencia bajo sospecha de fraude, que involucraba a artistas, celebridades de Internet y otras personas que indujeron a inversores a perder dinero tras invertir, y 16 personas han sido procesadas.

El caso fue recientemente rejuzgado en los Tribunales de Magistrados del Este. Uno de los acusados famosos de Internet fue acusado originalmente de un cargo de blanqueo de dinero por manejar flujos de fondos sospechosos, pero ahora la fiscalía ha solicitado enmiendas al primer cargo y ha añadido tres nuevos cargos similares, que implican una cantidad de hasta 18,8 millones de HK$. El magistrado concedió la solicitud de la fiscalía y el caso se aplazó hasta el 27 de marzo para un nuevo juicio, a la espera de la preparación de documentos para remitir a un tribunal superior y al acusado se le concedió la libertad bajo fianza.

El acusado está ahora acusado de un total de 4 cargos de blanqueo de capitales. La fiscalía alega que entre noviembre de 2020 y agosto de 2023 gestionó transacciones sospechosas por un total de más de 18,8 millones de dólares de Hong Kong a través de múltiples cuentas, incluyendo ZhongAn Bank, Mox Bank, Lihui Bank y Huili Bank. Este caso recuerda una vez más a los inversores la importancia de elegir una plataforma de trading con licencia.