2026-01-02 10:22:57

El año pasado, la plataforma de intercambio de activos virtuales sin licencia que causó controversia, generó una amplia atención por su presunto fraude. Varias figuras públicas participaron en la promoción de la plataforma, lo que llevó a la confusión de los inversores y posteriormente enfrentaron sanciones legales.

Los últimos avances judiciales muestran que uno de los influencers fue acusado de lavado de dinero, y entre noviembre de 2020 y agosto de 2023, utilizó varias cuentas en ZhongAn Bank, Mox Bank, Lihui Bank y HuiLi Bank para gestionar fondos, con un monto total de transacciones que superó los 18.8 millones de HKD. La complejidad en el flujo de estos fondos y la escala de las transacciones reflejan la gravedad del caso de fraude.

Este caso advierte a los inversores en criptomonedas: los plataformas de intercambio sin licencia oficial son extremadamente riesgosas, y la participación de celebridades no garantiza seguridad. Al invertir en activos virtuales, es fundamental elegir plataformas reguladas y autorizadas, y ser cauteloso con proyectos que se promocionan mediante estrellas o influencers. Solo los intercambios que cumplen con las normativas y son transparentes pueden ser la primera línea de protección de sus activos.

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TokenTaxonomist

· hace3h

De hecho, déjame abrir mi hoja de cálculo sobre esto... ¿188M HKD fluyendo a través de cuatro bancos diferentes? Eso no es caos, es sistemático. Desde un punto de vista taxonómico, estos "influencers" son simplemente callejones sin salida evolutivos en el ecosistema cripto, para ser honesto.

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RektButAlive

· hace5h

Otra vez la vieja estrategia de los famosos cortando la cebolla, 1880 millones de HKD... estos tipos realmente se atreven a jugar --- Plataforma sin licencia + recomendación de influencer = 99% de las trampas, debemos aprender la lección --- Para ser honesto, cuando veo una criptomoneda patrocinada por una estrella simplemente huyo, vivir es más importante que cualquier cosa --- Las plataformas de trading reguladas son realmente un poco más caras, pero te dan tranquilidad, todos los que han sido estafados lo entienden --- Cada vez que veo casos así, recuerdo la amargura de haber sido estafado en su momento, hay que jugar con plataformas con licencia --- Desde que salió el caso de lavado de dinero por influencers, estoy aún más seguro de no tocar plataformas pequeñas --- 1880 millones, esto es el sueño de cuántos inversores minoristas, me da pena

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GateUser-e19e9c10

· hace5h

¿Otra vez con este mismo? Los famosos que hacen marketing se atreven a gastar dinero, qué merecido --- 1880 millones de HKD lavados una y otra vez, qué valor tiene esa audacia --- Ya lo dije antes, no toques plataformas sin licencia, pero aún así hay quienes caen en la trampa --- ¿De qué sirven los endorsers famosos? Abre los ojos, mira tu cartera y luego habla --- ¿Tienes que perder dinero para aprender? Las plataformas reguladas están justo allí --- Los estafadores ya están en la cárcel, ¿y los inversores minoristas que fueron engañados? --- Solo quiero saber cómo se sienten ahora esos influencers que promocionaron, jajaja --- 1880 millones, Dios mío, todo ese dinero es el sudor y la sangre de los pequeños inversores --- Que una plataforma tenga licencia o no, eso es lo que determina si es legal, ¿no tienes ni esa noción básica? --- Otra escena de un "criptomoneda 100 veces" que se desploma, ¿la próxima vez aprenderán la lección?

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HallucinationGrower

· hace5h

Otra vez lo mismo, ¿tener celebridades promocionando productos es un error? Ya debería haberse regulado a estos influencers con conciencia, 18,800,000 HKD, madre mía

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TommyTeacher1

· hace5h

Otra vez lo mismo, los famosos patrocinando y apostando todo, merecido perderlo todo.

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