REGULACIÓN | El cofundador de Paxful se declara culpable de acusaciones de engaño y prácticas deficientes de lucha contra el lavado de dinero

Artur Schaback, cofundador y exdirector de tecnología (CTO) de Paxful, ha admitido su culpabilidad por delitos federales en los Estados Unidos.

El 8 de julio de 2024, el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) anunció que Schaback se declaró culpable de cargos de conspiración por no haber establecido y mantenido un programa efectivo de lucha contra el lavado de dinero (AML) que supervisara la plataforma de comercio de criptomonedas peer-to-peer (P2P) de la empresa entre julio de 2015 y junio de 2019.

Según los documentos judiciales, Schaback permitió a los usuarios crear cuentas y realizar operaciones sin obtener la identificación requerida. Además, Schaback falseó la plataforma Paxful como si no necesitara cumplir con KYC y presentó políticas fraudulentas de AML a terceros, según el DOJ.

“Schaback permitió a los clientes abrir cuentas y comerciar en Paxful sin recopilar suficiente [KYC] información; promocionó Paxful como una plataforma que no requería KYC; presentó políticas falsas de AML a terceros que sabía que, en realidad, no estaban implementadas ni aplicadas en Paxful; y no presentó ni un solo informe de actividad sospechosa, a pesar de saber que los usuarios de Paxful estaban perpetrando actividades sospechosas y criminales,” dijo el DOJ.

“Como resultado de su falta de implementación de programas de AML y KYC, Schaback convirtió a Paxful en un vehículo para el lavado de dinero, violaciones de sanciones y otras actividades criminales, incluyendo fraude, estafas románticas, esquemas de extorsión y prostitución,” afirmó el Departamento de Justicia.

Schaback enfrenta hasta cinco años de prisión y está programado para su sentencia el 4 de noviembre de 2024. Como parte de su acuerdo, Schaback también renunciará a su puesto en la Junta Directiva de Paxful Inc.

En enero de 2023, Schaback presentó una demanda contra Ray Youssef, cofundador y CEO de Paxful, acusándolo de apropiación indebida de fondos de la empresa, lavado de dinero y evasión de sanciones de EE. UU. contra Rusia.

La plataforma anunció que cerraría en abril de 2023, según una declaración de Youssef citando “desafíos regulatorios y salidas clave del personal”. Sin embargo, un mes después, la empresa anunció la reanudación de operaciones.

La firma actualmente está bajo la dirección del CEO, Roshan Dharia.

En un momento, Paxful fue uno de los principales intercambios de criptomonedas P2P en África, con nigerianos que comerciaron más de $1.16 mil millones en bitcoin en Paxful entre enero de 2021 y junio de 2022, en medio de la prohibición del comercio de criptomonedas por parte del Banco Central de Nigeria (CBN).

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