La ED de la India apunta a una estafa Ponzi de criptomonedas de una década en una redada en 21 lugares

Fuente: Cryptonews Título original: La ED de India apunta a una estafa Ponzi de una década en una redada en 21 ubicaciones Enlace original: https://crypto.news/indias-ed-targets-decade-long-crypto-ponzi-in-21-location-raid/ La Dirección de Ejecución de India (ED) realizó redadas coordinadas en 21 ubicaciones en Karnataka, Maharashtra y Delhi el 18 de diciembre, dirigidas a una organización acusada de operar un esquema de fraude con criptomonedas.

La operación, llevada a cabo bajo la Ley de Prevención de Lavado de Dinero (PMLA), se centró en oficinas y residencias vinculadas a 4th Bloc Consultants y sus asociados. Los investigadores alegan que el esquema defraudó a inversores en India y en el extranjero durante casi una década.

Según la investigación de la ED, los presuntos responsables operaban a través de plataformas de inversión ficticias diseñadas para parecerse a intercambios de criptomonedas legítimos a nivel mundial. Las plataformas contaban con paneles personales, saldos en tiempo real e historiales de transacciones. Sin embargo, no se realizaron transacciones de mercado reales detrás de la interfaz.

Los investigadores describieron la estructura como un esquema Ponzi o un modelo de marketing multinivel (MLM), en el que supuestamente los fondos pagados por los usuarios eran blanqueados a través de la organización.

Credibilidad Fabricada

El grupo supuestamente utilizó imágenes de comentaristas de criptomonedas conocidos y figuras públicas sin autorización para aumentar la credibilidad. Se informa que estos testimonios falsificados sirvieron para atraer a nuevos inversores.

El esquema supuestamente pagaba a los inversores iniciales pequeños retornos para establecer confianza. Luego, se animaba a las víctimas a invertir cantidades mayores y reclutar a nuevos miembros mediante bonos por referidos. La organización utilizó plataformas de redes sociales como Facebook, Instagram, WhatsApp y Telegram para expandir la red internacionalmente.

Ocultación Compleja de Fondos

Los fondos incautados se movieron a través de un sistema complejo de ocultación que incluía:

• Múltiples billeteras de criptomonedas utilizadas para dividir y ocultar sumas
• Transacciones Hawala
• Empresas de papel
• Canales para transferir fondos fuera de los sistemas bancarios regulados
• Cuentas extranjeras no declaradas donde la criptomoneda se convertía en efectivo mediante transacciones peer-to-peer (P2P)

Las autoridades identificaron numerosas direcciones de billeteras digitales durante las búsquedas y confiscaron activos muebles e inmuebles adquiridos con los presuntos beneficios de las actividades.

Los investigadores dijeron que la operación supuestamente data de al menos 2015. Los promotores adaptaron sus técnicas a lo largo de los años para evadir la detección a medida que evolucionaban las regulaciones de criptomonedas. La ED afirmó que el análisis de servidores y dispositivos incautados continúa y que la investigación sigue en curso, con el objetivo de mapear la red de entidades extranjeras involucradas y recuperar fondos para compensar a las víctimas.