La ED de la India apunta a una estafa Ponzi de criptomonedas de una década en una redada en 21 lugares

La ED de la India registró 21 sitios vinculados a 4th Bloc Consultants, alegando una estafa Ponzi de plataformas de criptomonedas falsas durante una década que lavó fondos a través de carteras, empresas pantalla, hawala y cuentas en el extranjero.

Resumen

• La oficina de la ED en Bengaluru registró 21 locales en Karnataka, Maharashtra y Delhi bajo PMLA, dirigidos a 4th Bloc Consultants por un fraude a gran escala en inversiones en criptomonedas.​
• El grupo supuestamente operaba plataformas falsas que imitaban intercambios reales, utilizaba imágenes robadas de expertos en criptomonedas, pagaba pequeños retornos iniciales y dependía de referencias tipo MLM y redes sociales.​
• Los investigadores afirman que los beneficios se canalizaban a través de múltiples carteras de criptomonedas, empresas pantalla, canales hawala y cuentas en el extranjero, con propiedades y direcciones de carteras ya incautadas.​

La (ED) de la India llevó a cabo registros coordinados en 21 ubicaciones en Karnataka, Maharashtra y Delhi el 18 de diciembre, dirigidos a una organización acusada de operar un esquema de fraude con criptomonedas, según declaraciones gubernamentales.

La operación, realizada bajo la Ley de Prevención de Lavado de Dinero (PMLA), se centró en oficinas y residencias vinculadas a 4th Bloc Consultants y sus asociados. Los investigadores alegan que el esquema defraudó a inversores en India y en el extranjero durante casi una década.

Según la investigación de la ED, que surgió de una denuncia presentada por la policía del estado de Karnataka, los presuntos responsables operaban a través de plataformas de inversión ficticias diseñadas para parecerse a intercambios globales de criptomonedas legítimos. Las plataformas contaban con paneles personales, saldos en tiempo real e historiales de transacciones, dijeron los investigadores.

Las incursiones de la ED en India continúan

Sin embargo, no se realizaron transacciones reales en el mercado detrás de la interfaz, según la ED. Los investigadores describieron la estructura como un esquema Ponzi o un modelo de marketing multinivel (MLM), en el que los fondos pagados por los usuarios supuestamente se lavaban a través de la organización.

El grupo supuestamente utilizaba imágenes de comentaristas conocidos en criptomonedas y figuras públicas sin autorización para aumentar la credibilidad, según los investigadores. Se reporta que estos testimonios fabricados servían para atraer a nuevos inversores.

El esquema supuestamente pagaba pequeños retornos a los inversores iniciales para generar confianza, según la ED. Luego, las víctimas eran incentivadas a invertir cantidades mayores y reclutar nuevos miembros mediante bonos de referencia. La organización utilizaba plataformas de redes sociales como Facebook, Instagram, WhatsApp y Telegram para expandir la red internacionalmente, dijeron los investigadores.

La ED informó que los fondos incautados, clasificados como beneficios del crimen, se movieron a través de un sistema complejo de ocultación. Esto incluía múltiples carteras de criptomonedas usadas para dividir y ocultar sumas, transacciones hawala, empresas pantalla, canales para transferir fondos fuera de los sistemas bancarios regulados y cuentas en el extranjero no declaradas donde las criptomonedas se convertían en efectivo mediante transacciones peer-to-peer (P2P).

Las autoridades identificaron numerosas direcciones de carteras digitales durante los registros y confiscaron activos muebles e inmuebles adquiridos en India y en el extranjero con presuntos beneficios de las actividades, según la ED.

Los investigadores dijeron que la operación supuestamente data de al menos 2015. Los promotores de 4th Bloc Consultants adaptaron sus técnicas a lo largo de los años para evadir la detección a medida que evolucionaban las regulaciones sobre criptomonedas, según la ED.

La ED afirmó que el análisis de servidores y dispositivos incautados continúa y que la investigación sigue en curso. Las autoridades dijeron que el objetivo es mapear la red de entidades extranjeras involucradas y recuperar fondos para compensar a las víctimas.