Revelación de las estafas con USDT｜Aplicaciones de citas que inducen a invertir, dos mujeres pierden 760,000 monedas en una estafa

Las estafas con Cripto cada vez son más frecuentes, y varios casos recientes de estafas en aplicaciones de citas y inversión vuelven a alertar sobre el peligro. Dos mujeres en el norte del país fueron estafadas por un total de 76,000 USDT, equivalentes a más de 20 millones de NTD, con métodos muy similares, exponiendo las estrategias maduras de los grupos de estafadores.

Análisis del patrón de estafa｜Desde identidades falsas hasta plataformas fraudulentas

Este tipo de estafa con USDT en aplicaciones de citas se divide en aproximadamente tres etapas:

Primera etapa: Crear confianza con identidades falsas
Los estafadores suelen acercarse a las víctimas como desconocidos, usando el excusa de la amistad para mantener interacción continua. A través de chats frecuentes, compartiendo detalles de su vida, desgastan la cautela de la víctima. Cuando esta baja la guardia y desarrolla simpatía, comienzan a introducir el tema de inversión.

Segunda etapa: Inducir a invertir en activos virtuales
Una vez que el tema de inversión surge, los estafadores fingen ser expertos en Cripto, afirmando tener años de experiencia y poseer canales de inversión con altos rendimientos. Indican a la víctima comprar USDT e invertir en plataformas específicas, inicialmente permitiendo retiros pequeños para generar confianza y motivar a la víctima a aumentar sus aportes.

Tercera etapa: Crear obstáculos para completar la estafa
Cuando la víctima intenta retirar fondos, la plataforma fraudulenta de repente bloquea los retiros con excusas como impuestos, tarifas de gestión o sospechas de lavado de dinero, exigiendo pagos adicionales para liberar los fondos. En ese momento, los estafadores ya han desaparecido, y la víctima se da cuenta de que ha sido engañada.

Casos reales｜Conocer la verdadera cara de los estafadores

Caso 1: Estafa de asesor de inversión falso por más de 30,000 USDT
Una mujer en el norte, de unos 30 años, fue contactada en Facebook en noviembre del año pasado por una cuenta desconocida llamada “Pequeño Oso”. La persona le envió mensajes frecuentes bajo el pretexto de amistad. Luego, en LINE, la interacción se intensificó y la víctima empezó a confiar en la persona. En diciembre, “Pequeño Oso” le propuso invertir en Cripto.

El estafador afirmó gestionar un proyecto de minería en la nube con amplia experiencia en inversión, y la guió a comprar USDT y transferirlos a una billetera específica. La víctima realizó varias préstamos para invertir y perdió más de 30,000 USDT. Solo cuando compartió su experiencia con amigos y mostró fotos de “Pequeño Oso”, se enteró de que la cuenta usaba fotos de un influencer conocido. Cuando preguntó, la cuenta fue inmediatamente bloqueada.

Caso 2: Estafa en plataforma falsa por 46,000 USDT
Otra mujer, de unos 40 años, que trabaja en ventas, conoció a “Zhihao” en una app de citas en septiembre del año pasado. Ambos discutían sobre inversión con entusiasmo, y la otra persona le indicó comprar USDT en efectivo.

Luego, “Zhihao” le recomendó una plataforma llamada “ZENEX”, prometiendo altos beneficios. La víctima inicialmente invirtió 9,700 USDT, logrando retirar fondos en una semana, y luego continuó invirtiendo en hasta 16 ocasiones. Cuando en enero quiso retirar sus ganancias, la plataforma empezó a retrasar los pagos alegando que debía pagar impuestos y tarifas de gestión. Lo más grave fue que la plataforma afirmó haber recibido una notificación de las autoridades, acusando a la víctima de lavado de dinero y solicitando pagar un 15% de los fondos invertidos como depósito de verificación. Solo entonces la víctima se dio cuenta de que había sido engañada, pero los estafadores ya habían desaparecido, con una pérdida aproximada de 46,000 USDT.

Advertencias clave｜Cómo identificar trampas de estafa con USDT

La Policía Criminal advierte que altas ganancias siempre conllevan altos riesgos. Se debe estar atento a las siguientes situaciones:

• Invitaciones a invertir de desconocidos, especialmente si se contacta a través de aplicaciones de citas
• Promesas de información privilegiada o canales exclusivos de inversión por parte de asesores
• Enfatizar que en poco tiempo se pueden obtener retornos multiplicados
• Solicitudes para comprar o transferir activos virtuales por canales no oficiales
• Solicitudes de pagos de diversas tarifas al momento de retirar fondos

Si tienes dudas sobre una inversión, llama inmediatamente a la línea antiestafas 165 o al 110 para denunciar. No ocultes la estafa por vergüenza.

El mercado de Cripto en sí mismo conlleva riesgos, pero las estafas en aplicaciones de citas con USDT aprovechan una vulnerabilidad humana —la confianza en desconocidos— para crear trampas financieras. La mejor forma de protegerse es mantener una actitud de sospecha ante cualquier recomendación de inversión de origen desconocido.