La especulación sobre dinero virtual ha aumentado, trece departamentos se han unido para luchar contra las actividades financieras ilegales.

【La especulación y el comercio de dinero virtual están resurgiendo, trece departamentos se unen para combatir las actividades financieras ilegales】El Banco Popular de China celebró recientemente una reunión del mecanismo de coordinación para combatir la especulación y el comercio de dinero virtual, con la participación de responsables de trece departamentos, incluido el Ministerio de Seguridad Pública y la Oficina Central de Ciberespacio. La reunión exigió mantener la política de prohibición sobre el dinero virtual y continuar con la lucha contra las actividades financieras ilegales relacionadas con el dinero virtual. La reunión señaló que, en los últimos años, las diversas unidades han actuado de acuerdo con los requisitos del “Aviso sobre la prevención y el tratamiento de riesgos de comercio y especulación de dinero virtual” publicado en 2021 por el Banco Central y otros diez departamentos, golpeando firmemente la especulación y el comercio de dinero virtual, regulando el caos del dinero virtual, y logrando resultados notables. Recientemente, debido a múltiples factores, la especulación en dinero virtual ha resurgido, y han ocurrido actividades delictivas relacionadas, enfrentándose a nuevas situaciones y desafíos en la prevención y control de riesgos. La reunión enfatizó que el dinero virtual no tiene la misma posición legal que el dinero de curso legal, no tiene la capacidad de ser reembolsado por ley, y no debe ni puede ser utilizado como moneda en el mercado. Las actividades comerciales relacionadas con el dinero virtual son consideradas actividades financieras ilegales. La moneda estable es una forma de dinero virtual, y actualmente no puede satisfacer eficazmente los requisitos de identificación de clientes, AML, y otros aspectos, presentando riesgos de ser utilizada para blanqueo de capital, fraude de recolección de fondos, y transferencia de fondos transfronteriza ilegal. Esta reunión exigió que todas las unidades consideren la prevención y control de riesgos como el tema eterno del trabajo financiero, manteniendo la política de prohibición sobre el dinero virtual y continuando con la lucha contra las actividades financieras ilegales relacionadas. Todas las unidades deben profundizar la cooperación, mejorar las políticas de supervisión y la base legal, centrarse en los puntos clave como el flujo de información y de fondos, fortalecer el intercambio de información, mejorar aún más la capacidad de monitoreo, golpear enérgicamente las actividades delictivas y proteger la seguridad de los bienes de la población, manteniendo la estabilidad del orden económico y financiero. (Diario de Valores)