EE. UU. arremete contra las redes de estafas cibernéticas vinculadas a China

9 de septiembre de 2025 17:29

Estados Unidos impuso sanciones el martes contra operaciones de estafas cibernéticas en Myanmar y Camboya, dirigidas a redes de fraude sofisticadas que supuestamente robaron “decenas de miles de millones” a los estadounidenses solo el año pasado.

He estado observando cómo evolucionan estas operaciones, y el patrón es aterrador. Pandillas criminales han traficado a cientos de miles en lo que son esencialmente fábricas digitales en el sudeste asiático, particularmente a lo largo de la frontera entre Tailandia y Myanmar. Las personas responden a ofertas de trabajo falsas solo para verse atrapadas en una esclavitud por deudas y forzadas a perpetrar estafas en línea dirigidas a víctimas desprevenidas.

“La industria de estafas cibernéticas del sudeste asiático no solo amenaza el bienestar y la seguridad financiera de los estadounidenses, sino que también somete a miles a la esclavitud moderna”, dijo el Subsecretario del Tesoro John K. Hurley.

Estas operaciones son inquietantemente versátiles: desde el lavado de dinero hasta el juego ilegal y las plataformas de inversión falsas. Los trabajadores mismos son a menudo ciudadanos extranjeros que han sido traficados y abusados, confinados en recintos custodiados mientras llevan a cabo estas estafas.

Nueve empresas e individuos conectados a Shwe Kokko, una ciudad fronteriza en el estado de Karen de Myanmar que limita con Tailandia, fueron sancionados. Esta área se ha convertido en un refugio para empresas criminales que operan bajo la protección tanto de milicias como de la junta militar.

En Shwe Kokko, las víctimas de varios países fueron atraídas con falsas promesas de trabajo, luego atrapadas y forzadas a ejecutar estafas bajo deuda esclava. Aquellos que resistieron enfrentaron violencia o amenazas de prostitución forzada.

Estados Unidos también sancionó a 10 entidades en Camboya donde las redes criminales chinas se han especializado en estafas de criptomonedas. Amnistía Internacional describe algunos complejos camboyanos como instalaciones similares a prisiones, aunque los funcionarios de Phnom Penh niegan haber hecho la vista gorda.

Desde el golpe militar de Myanmar en 2021, estos centros de fraude se han expandido rápidamente, ampliándose más allá de los territorios controlados por las milicias hacia áreas bajo control directo de la junta, según el Instituto Australiano de Política Estratégica.

La Comisión de Revisión Económica y de Seguridad de EE. UU.-China advirtió en julio que la respuesta de Estados Unidos a esta industria de fraude multimillonaria sigue siendo “fragmentada y con pocos recursos”, dejando a los estadounidenses cada vez más vulnerables. Las pérdidas de EE. UU. por fraudes vinculados a China probablemente superaron $5 mil millones en 2024, un aumento del 40% con respecto al año anterior.

“Estas son fábricas de fraude a escala industrial que utilizan tecnología de vanguardia para escalar operaciones rápidamente… Ni siquiera creo que las fuerzas del orden estadounidenses hayan logrado entender esto todavía,” advirtió el comisionado Mike Kuiken.

Me resulta particularmente inquietante que Beijing haya aprovechado su supuesta represión de estos centros para expandir la influencia de la ley en toda Asia Sudoriental, lo que podría aumentar el poder regional de China mientras facilita operaciones de inteligencia.

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