El Departamento del Tesoro de EE. UU. impone sanciones completas al grupo de fraude en línea de Camboya, eliminando las operaciones de blanqueo de capital de dinero virtual del Grupo Huiwang.

【moneda】 Se informa que la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE. UU. (OFAC) ha impuesto sanciones amplias a 146 objetivos dentro de la “Organización Criminal Transnacional del Grupo Príncipe” (Prince Group TCO). Esta organización es una red con sede en Camboya, liderada por el nacional camboyano CHEN ZHI, que opera un imperio criminal transnacional a través de esquemas de inversión en línea dirigidos a estadounidenses y a otros en todo el mundo. Además, la Red para el Control de los Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de EE. UU. ha finalizado una regla bajo la Sección 311 de la Ley Patriota de EE. UU., excluyendo al grupo de servicios financieros “Huione Group” de Camboya del sistema financiero estadounidense. Durante años, Huione Group ha estado lavando dinero virtual obtenido de fraudes y robos de actores maliciosos en línea.