En agosto de 2025, el mundo de las Activos Cripto sufrió un duro golpe. Un Esquema Ponzi cuidadosamente planeado y que había estado al acecho durante casi un año finalmente salió a la luz, con un monto involucrado que supera los 50 millones de dólares. Este fraude involucró varios Token conocidos, incluyendo SUI, NEAR, Axelar y SEI, afectando a un amplio grupo de víctimas, desde grandes inversores hasta líderes de opinión de la industria, e incluso a algunos importantes Grandes inversores en criptomonedas, lo que provocó una fuerte reacción en toda la industria.

El proceso de evolución de la Lavado de ojos se remonta a noviembre de 2024. Los estafadores lanzaron un plan de 'transacciones OTC con un 50% de descuento' que parecía atractivo a través de grupos de Telegram. En sus inicios, utilizaron activos cripto populares como Graph (GRT) y Aptos (APT) como objeto de transacción, y establecieron un período de bloqueo de 4 a 5 meses. Para generar confianza, los primeros participantes efectivamente recibieron sus recompensas a tiempo, y este efecto de ganancias reales rápidamente disipó las dudas de los inversores, lo que permitió que la Lavado de ojos se expandiera rápidamente.

A medida que avanza el tiempo hasta febrero de 2025, el esquema entra en una fase de rápido crecimiento. El volumen de transacciones sigue ampliándose, y la variedad de tokens involucrados aumenta para incluir más opciones, incluyendo SUI y NEAR. Los estafadores continúan utilizando el modelo de 'descuentos altos con períodos de bloqueo' para atraer inversiones. Muchos inversores se sienten atraídos por los altos rendimientos iniciales, no solo aumentando su propia inversión, sino también recomendando activamente a otros, lo que lleva a un crecimiento en efecto bola de nieve del esquema.

Es importante señalar que en mayo de 2025, algunos proyectos como SUI y MultiversX ya han emitido advertencias públicamente, declarando que no han participado en ninguna de estas transacciones. Sin embargo, la mayoría de los inversores aún están inmersos en la alegría de las ganancias pasadas, y junto con la confianza mutua en el sector, estas señales de riesgo no han recibido la atención suficiente.

El lavado de ojos finalmente se expuso en junio de 2025. El 1 de junio, la compensación de transacciones de tokens Fluid se interrumpió repentinamente. Los estafadores comenzaron a retrasar los pagos con diversas excusas como 'retraso en el viaje' o 'problemas de KYC'. Para el 19 de junio, la parte involucrada Aza había desaparecido por completo, marcando el colapso final de este gran esquema.

Este evento resalta una vez más los riesgos del mercado de activos cripto y la necesidad de regulación. Recuerda a los inversores que, al enfrentar oportunidades de altos rendimientos que parecen atractivas, deben mantenerse alerta y realizar una debida diligencia adecuada. Al mismo tiempo, también hace un llamado a la industria para que refuerce la autorregulación y establezca mecanismos de alerta temprana más efectivos para prevenir la repetición de eventos similares.