12 herramientas de seguimiento de Cadena de bloques para ayudar al análisis de seguridad on-chain

En el campo de la seguridad de la cadena de bloques, las herramientas de investigación on-chain eficientes y precisas son cruciales para el monitoreo de activos, la prevención de riesgos y la investigación de delitos financieros. Este artículo presenta una selección de 12 herramientas de análisis de cadena de bloques comúnmente utilizadas, que abarcan funciones como monitoreo de datos multi-cadena, puenteo entre cadenas, seguimiento de flujos de fondos y cálculo de ganancias y pérdidas fiscales, proporcionando a investigadores de seguridad, agencias de aplicación de la ley, equipos de cumplimiento e inversores una guía de análisis de datos on-chain de nivel profesional, ayudando a enfrentar los desafíos de seguridad de la cadena de bloques cada vez más complejos.

1. Cielo | Monitoreo y seguimiento de billeteras compatibles con EVM

Cielo se centra en el seguimiento de carteras, apoyando múltiples plataformas de cadena de bloques como cadenas compatibles con EVM, Bitcoin, Solana, Tron, entre otras. Esta herramienta puede monitorear en tiempo real las actividades de la cartera y los flujos de fondos, además de proporcionar una lista recomendada de Smart Wallet, lo que ayuda a identificar rápidamente riesgos potenciales o comportamientos anómalos.

Principales aplicaciones:

• Monitorear transferencias de grandes cantidades de fondos, analizar el comportamiento de las cuentas ballena
• Identificar direcciones sospechosas, prevenir fraudes en criptomonedas

2. TRM Labs | Plataforma de inteligencia on-chain contra el crimen financiero

TRM Labs es una plataforma de inteligencia de bloques líder, que a través de la visualización gráfica de direcciones y datos de transacciones, ayuda a los usuarios a rastrear de manera integral el flujo de fondos. Soporta más de 70 millones de activos, abarcando 30 redes de cadena de bloques, y proporciona soporte de datos tanto para NFT como para protocolos DeFi, siendo ampliamente utilizada por instituciones financieras, empresas de criptomonedas y departamentos gubernamentales, destacándose en la detección e investigación de crímenes financieros en criptomonedas.

Aplicaciones principales:

• Ayudar a las agencias de aplicación de la ley, intercambios e instituciones financieras a combatir el crimen relacionado con las criptomonedas
• Monitorear transacciones relacionadas con OFAC

3. MetaSuites | Navegador de datos mejorados de Cadena de bloques

MetaSuites(, anteriormente conocido como MetaDock), fue desarrollado por BlockSec y es una herramienta de mejora del navegador de Cadena de bloques basada en la extensión de Chrome. Ofrece gráficos de flujo de fondos, etiquetas de direcciones y otras visualizaciones de datos intuitivas, integrando más de 30 herramientas de Web3 y AI, lo que mejora significativamente la eficiencia del análisis de datos on-chain.

Aplicaciones principales:

• Investigar protocolos DeFi, analizar vulnerabilidades y riesgos potenciales
• Mejorar la funcionalidad del explorador de bloques, facilitando la revisión del comportamiento de la dirección

4. MetaSleuth | Herramienta de seguimiento on-chain para usuarios minoristas

MetaSleuth, como plataforma de seguimiento on-chain orientada a usuarios minoristas, ha realizado optimizaciones específicas en la experiencia del usuario y la facilidad de uso. Soporta análisis cross-chain, puede rastrear el flujo de fondos e identificar direcciones de alto riesgo, y actualmente cubre 13 cadenas de bloques, incluyendo Bitcoin, Ethereum y Solana, proporcionando funciones de análisis inteligente y colaboración para inversores individuales y pequeñas y medianas instituciones.

Aplicaciones principales:

• Inversores individuales y pequeñas y medianas instituciones monitorean la seguridad de las carteras
• Analizar la ruta del ataque de hackers, identificar transacciones anómalas

5. Arkham Intelligence | Seguimiento de fondos en cadena y visualización de datos

Arkham es una plataforma de inteligencia integral que integra un explorador multichain, etiquetas de entidades, creación de gráficos y funciones de alertas en tiempo real. Con una poderosa base de datos de direcciones y entidades, admite el filtrado de transacciones y operaciones de visualización, y los usuarios pueden utilizar la interfaz API para realizar un análisis profundo de más de 50 datos de cadenas de bloques. Las completas funciones de Arkham lo convierten en una herramienta de investigación en cadena muy valorada en la industria.

Aplicaciones principales:

• Profundizar en las rutas de flujo de capital, revelando relaciones ocultas
• Combinar la identificación de direcciones de riesgo potencial mediante IA

6. Etherscan / Solscan | Potente explorador de cadenas de bloques

Etherscan y Solscan son exploradores de bloques específicos para cadenas compatibles con EVM y Solana, respectivamente. Proporcionan registros de transacciones, información de direcciones, códigos de contratos inteligentes y consultas de saldo, apoyando la transparencia y las necesidades de consulta de datos de los ecosistemas de Ethereum y la red de Solana, siendo herramientas indispensables para desarrolladores e investigadores.

Principales aplicaciones:

• Investigar vulnerabilidades de contratos inteligentes, analizar el comportamiento de las transacciones on-chain.
• Rastrear la ruta del ataque de los hackers, evaluar la seguridad de los activos

7. Blockchair | Motor de búsqueda de datos en la cadena de bloques de Bitcoin

Blockchair se centra en un navegador de consulta de datos on-chain de Bitcoin, donde los usuarios pueden buscar y ver detalles sobre bloques, transacciones y direcciones. Esta herramienta no solo es compatible con Bitcoin, sino que también es compatible con consultas de datos de otras cadenas de bloques, y proporciona una interfaz API, adecuada para el análisis de transacciones de Bitcoin y la investigación de datos de bloques.

Principales aplicaciones:

• Investigar el flujo de fondos en la cadena de bloques de Bitcoin
• Análisis profundo del comportamiento de los pools de minería de BTC

8. Rango | Seguimiento del flujo de fondos de USDC entre cadenas

Range ofrece soluciones de monitoreo exclusivas para las transacciones de puente del protocolo de transferencia entre cadenas CCTP(, principalmente rastreando el flujo de USDC entre ecosistemas como Ethereum, Solana y Cosmos. El monitoreo en tiempo real y la retroalimentación de datos transparentes ayudan a los usuarios a comprender mejor la situación de la transferencia de activos entre cadenas y a realizar un análisis profundo de la liquidez de DeFi.

Aplicaciones principales:

• Identificar las rutas de arbitraje de USDC en múltiples cadenas
• Analizar el comportamiento de las transacciones entre cadenas, mejorar la eficiencia del capital

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9. Pulsy | Agregador de seguimiento de activos cruzados

Pulsy es un agregador de navegador de puente que, al integrar datos de transferencia de activos entre cadenas, ayuda a los usuarios a encontrar la ruta de transferencia óptima. Gracias al análisis de datos en tiempo real e históricos, esta herramienta proporciona una solución de monitoreo más eficiente para las transacciones entre cadenas, especialmente adecuada para la gestión de activos en un entorno de múltiples cadenas.

Aplicaciones principales:

• Investigar oportunidades de arbitraje entre cadenas
• Monitorear el flujo de fondos DeFi

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10. Socketscan | Monitoreo de puentes compatibles con EVM

Socketscan se centra en la monitorización de transacciones de puente entre cadenas compatibles con EVM, proporcionando una plataforma unificada para que los usuarios consulten el estado detallado de los hashes de transacción o direcciones. Soporta el seguimiento de transacciones en múltiples cadenas como Ethereum, Optimism, Arbitrum, ofreciendo una visualización clara de datos y monitoreo en tiempo real para la transferencia de activos entre cadenas.

Aplicaciones principales:

• Monitorear el flujo de fondos entre cadenas en el ecosistema EVM
• Rastrear transacciones de puente, alertar sobre flujos de fondos anómalos

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11. Dune | Plataforma abierta de análisis de datos on-chain

Dune es una de las plataformas de análisis de datos de Cadena de bloques más populares e influyentes en la actualidad. Los usuarios pueden utilizar consultas SQL para acceder a una gran cantidad de datos on-chain, crear y compartir diversos paneles de datos de manera personalizada. Su plataforma abierta fomenta la innovación continua de la comunidad de creadores de datos, siendo una opción ideal para la minería de datos profunda y el análisis de tendencias on-chain.

Aplicaciones principales:

• Monitorear los indicadores KPI de proyectos DeFi
• Analizar las tendencias del mercado de NFT

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12. CryptoTaxCalculator | Cálculo de impuestos criptográficos & Análisis de ganancias y pérdidas

CryptoTaxCalculator está diseñado específicamente para inversores en criptomonedas, ayudando a los usuarios a completar la declaración de impuestos y la revisión de inversiones mediante el cálculo automático de ganancias y pérdidas ) PNL (. Esta plataforma no solo soporta la generación automática de informes fiscales, sino que también proporciona un análisis detallado de ganancias y pérdidas, ayudando a los usuarios a lograr el cumplimiento fiscal y la gestión de activos.

Aplicaciones principales:

• Generación automática de declaraciones de impuestos, reduciendo el tiempo de cálculo manual
• Rastrear los rendimientos de los activos, lograr inversiones conformes

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Resumen

Estas 12 herramientas abarcan múltiples dimensiones como el seguimiento de billeteras, la monitorización de flujos de fondos, el puenteo entre cadenas, la visualización de datos y la gestión fiscal, reflejando los últimos avances en la seguridad de la cadena de bloques en términos de transparencia de datos, monitoreo entre cadenas y análisis de inteligencia en tiempo real. Tanto para equipos de seguridad financiera de nivel institucional como para investigadores centrados en el cumplimiento de la cadena de bloques, estas herramientas pueden proporcionar un análisis de datos on-chain y soporte de prevención de riesgos de manera eficiente y precisa. Combinando escenarios de negocio reales, elegir las herramientas adecuadas mejorará significativamente la capacidad de protección y el nivel de análisis de datos.