Investigación de seguridad de la Cadena de bloques: 12 herramientas profesionales de análisis on-chain

En el campo de la seguridad de la cadena de bloques, las herramientas de investigación on-chain eficientes y precisas son esenciales para la monitorización de activos, la prevención de riesgos y la investigación de delitos financieros. Este artículo compila 12 herramientas de análisis de cadena de bloques comúnmente utilizadas, que cubren funciones como la monitorización de datos multichain, el puenteo entre cadenas, el seguimiento del flujo de fondos y el cálculo de ganancias y pérdidas fiscales, proporcionando una guía de análisis de datos on-chain de nivel profesional para investigadores de seguridad, agencias de cumplimiento, equipos de conformidad e inversores, ayudando a enfrentar los cada vez más complejos desafíos de seguridad de la cadena de bloques.

1. Cielo: Monitoreo y seguimiento de billeteras compatibles con EVM

Cielo se centra en el seguimiento de billeteras, soporta múltiples plataformas de cadena de bloques como cadenas compatibles con EVM, Bitcoin, Solana, Tron, entre otras. Esta herramienta puede monitorear en tiempo real las actividades de las billeteras y el flujo de fondos, y proporciona una lista recomendada de Smart Wallet, ayudando a los usuarios a identificar rápidamente riesgos potenciales o comportamientos anómalos.

Escenarios de aplicación:

• Monitorear transferencias de grandes sumas de dinero, analizar el comportamiento de las cuentas de grandes inversores
• Identificar direcciones sospechosas, prevenir fraudes criptográficos

2. TRM Labs: Plataforma de inteligencia on-chain contra el crimen financiero

TRM Labs es una plataforma de inteligencia de cadena de bloques líder que, a través de la visualización gráfica, muestra datos de direcciones y transacciones, ayudando a los usuarios a rastrear de manera integral el flujo de fondos. Su cobertura es amplia, soportando más de 70 millones de activos y abarcando 30 redes de cadena de bloques, al mismo tiempo que proporciona soporte de datos para protocolos de NFT y DeFi, siendo ampliamente utilizada por instituciones financieras, empresas de criptomonedas y entidades gubernamentales, destacándose especialmente en la detección e investigación de delitos financieros en criptomonedas.

Escenarios de aplicación:

• Ayudar a las agencias de aplicación de la ley, intercambios e instituciones financieras a combatir el crimen relacionado con las criptomonedas
• Monitorear transacciones relacionadas con OFAC

3. MetaSuites: navegador de datos mejorados de Cadena de bloques

MetaSuites, desarrollado por BlockSec, es una herramienta de mejora del navegador de cadena de bloques basada en la extensión de Chrome. Esta herramienta ofrece visualizaciones de datos intuitivas como gráficos de flujo de fondos y etiquetas de direcciones, e integra más de 30 herramientas de Web3 y IA, lo que mejora enormemente la eficiencia del análisis de datos on-chain.

Escenarios de aplicación:

• Investigar protocolos DeFi, analizar vulnerabilidades y riesgos potenciales
• Mejorar las funciones del explorador de bloques, revisar de forma conveniente el comportamiento de la dirección

4. MetaSleuth: herramienta de seguimiento en cadena amigable para el usuario minorista

MetaSleuth como plataforma de seguimiento on-chain dirigida a usuarios minoristas ha realizado optimizaciones específicas en la experiencia del usuario y la conveniencia operativa. Esta herramienta soporta análisis cross-chain, puede rastrear el flujo de fondos e identificar direcciones de alto riesgo, y actualmente cubre un total de 13 cadenas de bloques, incluyendo Bitcoin, Ethereum, Solana, proporcionando análisis inteligentes y funciones de colaboración y compartición para inversores individuales y pequeñas y medianas instituciones.

Escenarios de aplicación:

• Inversores individuales y pequeñas y medianas instituciones monitorean la seguridad de las billeteras
• Analizar la ruta de ataque del hacker, bloquear transacciones anómalas

5. Arkham Intelligence: Seguimiento de fondos en la cadena y visualización de datos

Arkham es una plataforma de inteligencia integral que integra un navegador multi-cadena, etiquetas de entidad, creación de gráficos y funciones de alertas en tiempo real. No solo cuenta con una poderosa base de datos de direcciones y entidades, sino que también soporta filtrado de transacciones y operaciones de visualización, permitiendo a los usuarios realizar análisis profundos de más de 50 datos de cadena de bloques a través de interfaces API. Las completas funcionalidades de Arkham la convierten en una herramienta de investigación en cadena muy valorada en la industria.

Aplicaciones:

• Profundizar en las rutas de flujo de fondos, revelando relaciones ocultas
• Combinar la identificación de direcciones de riesgo potencial mediante AI

6. Etherscan / Solscan: el navegador de bloques más poderoso

Etherscan y Solscan son exploradores de bloques dedicados a cadenas compatibles con EVM y a Solana, respectivamente. Proporcionan datos detallados como registros de transacciones, información de direcciones, códigos de contratos inteligentes y consultas de saldos, apoyando la transparencia y las necesidades de consulta de datos de los ecosistemas de Ethereum y la red Solana, siendo herramientas indispensables para desarrolladores e investigadores.

Escenario de aplicación:

• Investigar vulnerabilidades de contratos inteligentes, analizar el comportamiento de transacciones on-chain
• Rastrear el camino del ataque de hackers, evaluar la seguridad de los activos

7. Blockchair: Motor de búsqueda de datos en la cadena de bloques de Bitcoin

Blockchair es un navegador centrado en la consulta de datos on-chain de Bitcoin, donde los usuarios pueden buscar y ver detalles sobre bloques, transacciones y direcciones. Esta herramienta no solo es compatible con Bitcoin, sino que también admite consultas de datos de otras cadenas de bloques y proporciona una interfaz API, adecuada para el análisis de transacciones de Bitcoin y la investigación de datos de bloques.

Aplicaciones:

• Investigar el flujo de fondos on-chain de Bitcoin
• Análisis en profundidad del comportamiento de los pools de minería de BTC

8. Rango: Seguimiento del flujo de fondos cruzados de USDC

Range ofrece soluciones de monitoreo exclusivas para las transacciones de puente del protocolo de transferencia cruzada CCTP(, que principalmente rastrea el flujo de USDC entre ecosistemas como Ethereum, Solana y Cosmos. La supervisión en tiempo real y la retroalimentación de datos transparentes ayudan a los usuarios a comprender mejor la situación de transferencia de activos cruzados y a realizar un análisis profundo de la liquidez en DeFi.

Escenarios de aplicación:

• Identificar rutas de arbitraje de USDC en múltiples cadenas
• Analizar el comportamiento de las transacciones entre cadenas, mejorar la eficiencia del capital

![Todos son detectives, compartiendo 12 herramientas de seguimiento que ZachXBT usa comúnmente])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-6b4a0ad8cf0ce5404e15683a6a9302d1.webp(

9. Pulsy: Agregador de seguimiento de activos cruzados

Pulsy es un agregador de navegador de puentes que, mediante la integración de datos de transferencia de activos entre cadenas, ayuda a los usuarios a encontrar la ruta de transferencia óptima. Gracias al análisis de datos en tiempo real y históricos, esta herramienta ofrece una solución de monitoreo más eficiente para transacciones entre cadenas, especialmente adecuada para la gestión de activos en entornos de múltiples cadenas.

Escenario de aplicación:

• Investigar oportunidades de arbitraje entre cadenas
• Monitorear el flujo de fondos DeFi

![Todo el mundo se convierte en detective, compartiendo 12 herramientas de rastreo comúnmente utilizadas por ZachXBT])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-92deffe326784b280905d6733556c7aa.webp(

10. Socketscan: Monitoreo de puentes de cadenas compatibles con EVM

Socketscan se centra en la monitorización de transacciones de puente entre cadenas compatibles con EVM, proporcionando una plataforma unificada para que los usuarios consulten el estado detallado de los hashes de transacciones o direcciones. Soporta el seguimiento de transacciones en múltiples cadenas como Ethereum, Optimism, Arbitrum, ofreciendo una visualización de datos clara y monitoreo en tiempo real para la transferencia de activos entre cadenas.

Aplicaciones:

• Monitorear el flujo de fondos entre cadenas dentro del ecosistema EVM
• Seguimiento de transacciones de puentes, alerta de flujos de fondos anormales

![Todos son detectives, compartiendo 12 herramientas de rastreo que usa ZachXBT])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-ee5b53cf645144950efb18d3d5c90f3f.webp(

11. Dune: Plataforma de análisis de datos en cadena abierta

Dune es una de las plataformas de análisis de datos de cadena de bloques más populares e influyentes en la actualidad. Los usuarios pueden utilizar consultas SQL para acceder a una gran cantidad de datos on-chain, crear y compartir todo tipo de tableros de datos personalizados. Su plataforma abierta fomenta la innovación continua de la comunidad de creadores de datos, siendo una opción ideal para la minería de datos profunda y el análisis de tendencias on-chain.

Escenario de aplicación:

• Monitorear los indicadores KPI del proyecto DeFi
• Analizar las tendencias del mercado de NFT

![Todo el mundo es detective, compartiendo 12 herramientas de seguimiento que ZachXBT utiliza con frecuencia])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-6a22e8fab242e7e7195a040fc048c4e5.webp(

12. CryptoTaxCalculator: Cálculo de impuestos criptográficos & Análisis de ganancias y pérdidas

CryptoTaxCalculator está diseñado específicamente para inversores en criptomonedas, ayudando a los usuarios a completar sus declaraciones fiscales y revisiones de inversión mediante el cálculo automático de ganancias y pérdidas ) PNL (. La plataforma no solo admite la generación automática de informes fiscales, sino que también ofrece un análisis detallado de ganancias y pérdidas, ayudando a los usuarios a lograr el cumplimiento fiscal y la gestión de activos.

Escenarios de aplicación:

• Generación automática de declaraciones de impuestos, reduciendo el tiempo de cálculo manual
• Rastrear los rendimientos de los activos, lograr inversiones conformes

Resumen

Las 12 herramientas mencionadas abarcan múltiples dimensiones, como el seguimiento de billeteras, el monitoreo del flujo de fondos, el puente entre cadenas, la visualización de datos y la gestión fiscal, reflejando los últimos avances en la transparencia de datos, el monitoreo entre cadenas y el análisis de inteligencia en tiempo real en el campo de la seguridad de la cadena de bloques. Tanto los equipos de seguridad financiera a nivel institucional como los investigadores enfocados en la conformidad con la cadena de bloques, estas herramientas pueden proporcionar un análisis de datos on-chain eficiente y preciso, así como apoyo en la prevención de riesgos. Al combinar escenarios comerciales reales, elegir la herramienta adecuada mejorará significativamente la capacidad de protección de seguridad y el nivel de análisis de datos.

![Todo el mundo es detective, compartiendo 12 herramientas de seguimiento comunes de ZachXBT])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-a2d72a4373951dd85fa666177b2f550c.webp(