Introducción a las 12 principales herramientas de rastreo en el campo de la seguridad de la cadena de bloques

En el actual campo de la seguridad de la cadena de bloques, las herramientas de investigación en línea precisas y eficientes son cruciales para el monitoreo de activos, la prevención de riesgos y la investigación de delitos financieros. Este artículo presenta una selección de 12 herramientas de análisis de cadenas de bloques comúnmente utilizadas, que cubren funciones como el monitoreo de datos multichain, el puenteo entre cadenas, el seguimiento del flujo de fondos y el cálculo de ganancias y pérdidas fiscales, proporcionando a investigadores de seguridad, agencias de aplicación de la ley, equipos de cumplimiento e inversores una guía de análisis de datos en línea de nivel profesional, ayudando a enfrentar los desafíos de seguridad de la cadena de bloques cada vez más complejos.

1. Cielo | Seguimiento y monitoreo de billeteras compatibles con EVM

Cielo se centra en el seguimiento de billeteras, soportando múltiples plataformas de cadena de bloques como cadenas compatibles con EVM, Bitcoin, Solana, Tron, entre otras. Esta herramienta no solo puede monitorear en tiempo real las actividades de las billeteras y el flujo de fondos, sino que también ofrece recomendaciones de lista de Smart Wallet, ayudando a los usuarios a identificar rápidamente riesgos potenciales o comportamientos anormales.

Los principales escenarios de aplicación incluyen:

• Monitorear las transferencias de grandes sumas de dinero, analizar el comportamiento de las cuentas de los grandes inversores.
• Identificar direcciones sospechosas y prevenir fraudes en criptomonedas

2. TRM Labs | Plataforma de inteligencia en cadena contra el crimen financiero

TRM Labs es una plataforma de inteligencia de cadena de bloques líder que presenta datos de direcciones y transacciones de manera gráfica, ayudando a los usuarios a rastrear el flujo de fondos de manera integral. Su cobertura es amplia, soportando más de 70 millones de activos y abarcando 30 redes de cadena de bloques, además de ofrecer soporte de datos para NFT y protocolos DeFi, siendo ampliamente utilizada en instituciones financieras, empresas de criptomonedas y departamentos gubernamentales, destacándose especialmente en la detección e investigación de crímenes financieros en criptomonedas.

Los principales escenarios de aplicación incluyen:

• Ayudar a las autoridades, intercambios y instituciones financieras a combatir el crimen relacionado con las criptomonedas
• Monitorear transacciones relacionadas con OFAC (lista de sanciones del Departamento del Tesoro de EE. UU.)

3. MetaSuites | Navegador de mejora de datos de Cadena de bloques

MetaSuites, desarrollado por BlockSec, es una herramienta de mejora del navegador de cadena de bloques basada en una extensión de Chrome. Esta herramienta ofrece visualizaciones de datos intuitivos como gráficos de flujo de fondos y etiquetas de direcciones, e integra más de 30 herramientas de Web3 y AI, lo que mejora significativamente la eficiencia del análisis de datos en la cadena.

Los principales escenarios de aplicación incluyen:

• Investigar protocolos DeFi, analizar vulnerabilidades y riesgos potenciales
• Mejorar las funciones del explorador de cadena de bloques, facilitando la revisión del comportamiento de direcciones

4. MetaSleuth | Herramienta de seguimiento en cadena amigable para el usuario minorista

Como una plataforma de seguimiento en cadena orientada a usuarios minoristas, MetaSleuth ha realizado optimizaciones específicas en la experiencia del usuario y la facilidad de operación. Esta herramienta soporta análisis entre cadenas, puede rastrear el flujo de fondos e identificar direcciones de alto riesgo, y actualmente cubre un total de 13 cadenas de bloques, incluyendo Bitcoin, Ethereum, Solana, proporcionando análisis inteligentes y funciones de colaboración y compartición para inversores individuales y pequeñas y medianas instituciones.

Los principales escenarios de aplicación incluyen:

• Inversores individuales y pequeñas y medianas instituciones monitorean la seguridad de la billetera
• Analizar la ruta del ataque de hackers, bloquear transacciones anormales

5. Arkham Intelligence | Seguimiento de fondos en la cadena completa y visualización de datos

Arkham es una plataforma de inteligencia integral que integra un explorador multichain, etiquetas de entidades, creación de gráficos y funciones de alertas en tiempo real. No solo cuenta con una potente base de datos de direcciones y entidades, sino que también admite el filtrado de transacciones y operaciones de visualización, permitiendo a los usuarios realizar un análisis profundo de más de 50 datos de la cadena de bloques mediante interfaces API. Las completas funciones de Arkham la convierten en una herramienta de investigación en cadena muy bien valorada en la industria.

Los principales escenarios de aplicación incluyen:

• Profundizar en las rutas de flujo de fondos, revelando relaciones ocultas
• Combinar la identificación de direcciones de riesgo potencial mediante IA

6. Etherscan / Solscan | El bloqueador de cadena de bloques más poderoso

Etherscan y Solscan son exploradores de bloques específicos para cadenas compatibles con EVM y Solana, respectivamente. Proporcionan registros de transacciones, información de direcciones, código de contratos inteligentes y consultas de saldo, entre otros datos detallados, apoyando la transparencia y las necesidades de consulta de datos de los ecosistemas de Ethereum y la red Solana, siendo herramientas indispensables para desarrolladores e investigadores.

Los principales escenarios de aplicación incluyen:

• Investigar vulnerabilidades en contratos inteligentes, analizar el comportamiento de las transacciones en la cadena de bloques
• Rastrear la ruta del ataque de los hackers, evaluar la seguridad de los activos

7. Blockchair | Motor de búsqueda de datos en la cadena de bloques de Bitcoin

Blockchair es un navegador enfocado en la consulta de datos en la cadena de bloques de Bitcoin, donde los usuarios pueden buscar y ver detalles sobre bloques, transacciones y direcciones. Esta herramienta no solo es compatible con Bitcoin, sino que también admite consultas de datos de otras cadenas de bloques y ofrece una interfaz API, adecuada para el análisis de transacciones de Bitcoin y la investigación de datos de bloques.

Principales escenarios de aplicación incluyen:

• Investigar el flujo de fondos en la cadena de bloques de Bitcoin
• Análisis profundo del comportamiento de los grupos de minería de BTC

8. Rango | Seguimiento del flujo de fondos entre cadenas de bloques de USDC

Range ofrece una solución de monitoreo exclusiva para las transacciones de puente CCTP (Protocolo de Transferencia entre Cadenas), que rastrea principalmente el flujo de USDC entre ecosistemas como Ethereum, Solana y Cosmos. El monitoreo en tiempo real y la retroalimentación de datos transparentes ayudan a los usuarios a comprender mejor la situación de transferencia de activos entre cadenas y a realizar un análisis profundo de la liquidez de DeFi.

Los principales escenarios de aplicación incluyen:

• Identificar rutas de arbitraje de USDC en múltiples cadenas
• Analizar el comportamiento de transacciones entre cadenas, mejorar la eficiencia del capital

9. Pulsy | Agregador de seguimiento de activos跨链

Pulsy es un agregador de navegador puente que ayuda a los usuarios a encontrar la mejor ruta de transferencia al integrar datos de transferencia de activos entre cadenas. Gracias al análisis de datos en tiempo real e históricos, esta herramienta proporciona soluciones de monitoreo más eficientes para transacciones entre cadenas, especialmente en la gestión de activos en entornos multichain.

Los principales casos de uso incluyen:

• Investigar oportunidades de arbitraje entre cadenas
• Monitorear el flujo de fondos DeFi

10. Socketscan | Monitoreo de puente compatible con EVM

Socketscan se centra en la supervisión de transacciones de puentes entre cadenas compatibles con EVM, proporcionando una plataforma unificada para que los usuarios consulten el estado detallado de los hashes de transacciones o direcciones. Soporta el seguimiento de transacciones en múltiples cadenas como Ethereum, Optimism, Arbitrum, entre otras, ofreciendo una visualización de datos clara y monitoreo en tiempo real para la transferencia de activos entre cadenas.

Los principales escenarios de aplicación incluyen:

• Monitorear el flujo de fondos entre cadenas en el ecosistema EVM
• Rastrear transacciones de puente, alertar sobre flujos de fondos anormales

11. Dune | Plataforma de análisis de datos en cadena abierta

Dune es una de las plataformas de análisis de datos de Cadena de bloques más populares e influyentes en la actualidad. Los usuarios pueden utilizar consultas SQL para acceder a una gran cantidad de datos en la cadena, crear y compartir diversos tableros de datos de manera personalizada. Su plataforma abierta fomenta la innovación continua de la comunidad de creadores de datos, lo que la convierte en una opción ideal para la minería profunda de datos y el análisis de tendencias en la cadena.

Los principales escenarios de aplicación incluyen:

• Monitorear los KPI de los proyectos DeFi
• Analizar las tendencias del mercado de NFT

12. CryptoTaxCalculator | Cálculo de impuestos criptográficos & Análisis de ganancias y pérdidas

CryptoTaxCalculator está diseñado específicamente para inversores en criptomonedas, ayudando a los usuarios a completar sus declaraciones de impuestos y revisiones de inversiones mediante el cálculo automático de ganancias y pérdidas (PNL). Esta plataforma no solo admite la generación automática de informes fiscales, sino que también proporciona un análisis detallado de ganancias y pérdidas, ayudando a los usuarios a lograr el cumplimiento fiscal y la gestión de activos.

Los principales escenarios de aplicación incluyen:

• Generación automática de formularios de impuestos, reducción del tiempo de cálculo manual
• Rastrear el rendimiento de los activos, lograr inversiones conformes

Las 12 herramientas mencionadas abarcan múltiples dimensiones como el seguimiento de billeteras, la monitorización del flujo de fondos, el puente entre cadenas, la visualización de datos y la gestión fiscal, reflejando los últimos avances en el campo de la seguridad de la cadena de bloques en cuanto a la transparencia de datos, la monitorización entre cadenas y el análisis de inteligencia en tiempo real. Ya sea para equipos de seguridad financiera de nivel institucional o investigadores enfocados en la conformidad de la cadena de bloques, estas herramientas pueden proporcionar un análisis de datos en cadena eficiente y preciso, así como soporte para la prevención de riesgos. Al combinar con escenarios comerciales reales, la elección de herramientas adecuadas mejorará significativamente la capacidad de protección de seguridad y el nivel de análisis de datos.