Riesgos de Cumplimiento y Estrategias de Prevención en el Modelo de reembolso de la plataforma

En la industria de Internet y Web3, los mecanismos de incentivos para los usuarios están en aumento. Sin embargo, la Cumplimiento del mecanismo de reembolso ha sido objeto de controversia. Desde la perspectiva de los promotores, es una distribución razonable de beneficios, pero los reguladores pueden verlo como “venta piramidal”. Este artículo aclarará la frontera entre el reembolso y la venta piramidal a través de análisis de casos e interpretaciones legales.

Análisis de casos

Una plataforma de NFT divide los NFT en cinco niveles, cada uno correspondiente a diferentes capacidades de producción y precios. La plataforma ha establecido un mecanismo de recompensas por reembolso para la compra de NFT, pero solo se limita a proporcionar a un referidor que tenga un nivel más alto que el comprador.

Interpretación legal

Según lo estipulado por la ley penal, las entidades pueden convertirse en sujetos del delito de organizar y liderar actividades de venta piramidal. La ley se enfoca en castigar a los iniciadores, organizadores, tomadores de decisiones y personal clave que desempeñan un papel fundamental en las actividades de venta piramidal.

Para constituir un delito de fraude piramidal, es necesario cumplir simultáneamente con las condiciones de “obtener bienes de manera fraudulenta” y “perturbar el orden económico y social”. Además, “pagar una tarifa para obtener la calificación de membresía” y “formar niveles en orden” deben existir simultáneamente.

Criterios de juicio

1. Fuentes de ingresos: los ingresos principales de la plataforma deben provenir de la venta de productos reales y tarifas de servicio, y no de “cuotas de entrada” o “cuotas por referidos” de nuevos miembros.

2. Base de compensación: La comisión debe basarse en la participación en las ventas reales de NFT, y no depender de la cantidad de personal de desarrollo.

3. Estructura organizativa: se debe evitar formar una estructura piramidal de más de tres niveles, se recomienda adoptar el modelo de “promoción directa en línea”.

4. Valor del producto: El precio de las transacciones de NFT debe cumplir con las leyes del mercado, y tener un valor real y liquidez.

Estrategias de prevención

1. Está prohibido establecer “cuota de entrada” y mecanismos de “captación de personas”.

   • Evitar cualquier forma de “cuota de entrada” obligatoria
   • La base de remuneración debe basarse en el rendimiento real de ventas
   • Aclarar que la comisión proviene de las ganancias de las órdenes de transacción reales.
   • Distinguir estrictamente entre “promoción” y “captación de personas”
   • Garantizar la transparencia y la verificación de los datos

2. Adoptar recompensas de “tipo lineal” de una sola capa o hasta dos capas de recompensas

   • Se sugiere usar el reembolso de primer nivel “lineal”
   • Si se adoptan dos niveles de recompensas, se deben diseñar indicadores de recompensa multidimensionales.

3. Asegurar que las transacciones sean reales, legales y sostenibles

   • Ofrecer productos o servicios reales, valiosos y a precios razonables
   • Asegurar la autenticidad y legitimidad de las transacciones
   • Establecer un modelo de negocio sostenible que no dependa de los fondos de “los recién llegados”
   • La promoción debe ser objetiva y evitar el fraude y la confusión.

Conclusión

El cumplimiento del reembolso es una estrategia de marketing, mientras que el reembolso ilegal puede constituir un delito. Para que un proyecto se desarrolle a largo plazo, debe regresar a la creación de valor real, triunfando con productos y servicios, y no dependiendo de reembolsos en cadena. Solo cumpliendo estrictamente con los límites legales se puede lograr un desarrollo sólido.