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El fundador de Evita Pay es acusado de lavar $530 millones
🇺🇸 La Fiscalía de Nueva York ha presentado cargos en 22 puntos contra el originario de Rusia, fundador de Evita Pay, Yuri Gugnin.
La acusación sostiene que en 2023-2025 su empresa prestó servicios a las entidades rusas sancionadas PAO "Sberbank", PAO "Sovcombank", PAO "Banco VTB" y AO "Banco Tinkoff".
Además, Guginin facilitó los pagos de clientes extranjeros para la compra de electrónica sensible y lavó dinero al proveedor de componentes para "Rosatom".