Al desarrollador de Tornado Cash, Roman Storm, se le presentarán cargos en EE. UU.

El Departamento de Justicia de EE. UU. tiene la intención de presentar cargos criminales contra Roman Storm, desarrollador y cofundador del mezclador de criptomonedas Tornado Cash. Así lo informa Decrypt citando a un representante de la agencia.

Los fiscales federales afirman que Storm conspiró con el objetivo de lavar dinero, eludir las sanciones de EE. UU. y llevar a cabo un negocio no autorizado de transferencia de dinero a través de Tornado Cash.

El proceso judicial debe comenzar en menos de dos meses. Los últimos documentos judiciales muestran que los fiscales han acordado retirar parte de los cargos relacionados con la operación de un negocio de transferencia de dinero sin licencia, reconociendo las discrepancias con las normas federales.

En 2019, FinCEN aclaró que las “organizaciones no custodiales”, como Tornado Cash, no se clasifican como operadores de remesas.

«El proveedor de software de anonimización no es el remitente de los fondos. Las reglas excluyen de la definición a aquellas personas que solo brindan servicios de entrega, comunicación o acceso a la red, utilizados para la transmisión de fondos», dice la guía de la agencia.

La investigación sobre Storm continúa, a pesar de la nota interna publicada el mes pasado sobre el cambio de enfoque del Ministerio de Justicia en la revisión de casos relacionados con los servicios de mezcla de criptomonedas. En ella se indicaba que la agencia se centraría en perseguir a las personas que utilizan herramientas criptográficas con fines delictivos, en lugar de perseguir las propias plataformas.

El cofundador de Tornado Cash, Alexey Pertsev, fue condenado en mayo de 2022 a más de cinco años de prisión por lavar $1.2 mil millones a través de un mezclador, pero en febrero de 2025 fue liberado bajo control electrónico a la espera de apelación.

Tornado Cash fue sancionado por la OFAC en agosto de 2022 debido a su papel en el lavado de dinero. Según las autoridades estadounidenses, desde la creación del servicio, los delincuentes han lavado más de 7 mil millones de dólares a través de él. Tornado Cash fue utilizado en particular por el grupo norcoreano Lazarus.

Recordemos que el 21 de enero de 2025, el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de EE. UU. anuló las sanciones debido a “exceso de poder” por parte de OFAC y remitió el caso al Tribunal de Distrito del Distrito Oeste de Texas para un examen adicional.

En marzo, la administración excluyó más de 100 direcciones de Ethereum del criptomixer de la “lista negra”.

A finales de abril, un tribunal federal de EE. UU. prohibió a la OFAC reanudar o imponer sanciones adicionales contra el servicio Tornado Cash.