REGULACIÓN | Se necesita un nivel adicional de diligencia debida antes de anunciar el próximo conjunto de licencias provisionales de criptomonedas, dice el jefe de la SEC de Nigeria

La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de Nigeria ha pospuesto la emisión de nuevas licencias provisionales a las nuevas empresas de criptomonedas que participan en su Programa de Incubación Regulatoria Acelerada (ARIP), debido a la necesidad de una mayor diligencia debida, según su director general, Emomotimi Agama.

Durante una participación virtual de las partes interesadas organizada por la Asociación FinTech de Nigeria (FintechNGR), Agama reconoció los retrasos en el proceso y ofreció una disculpa a los solicitantes.

• “El trabajo se ha estado llevando a cabo en la clandestinidad. Desde el primer lote de licencias provisionales [emitidas en agosto de 2024], hemos observado cuestiones importantes de las que debemos ocuparnos”, dijo Agama.

! *“Es necesario que se produzca un nivel adicional de diligencia debida, lo que yo llamo diligencia debida de nivel 3, antes de que podamos presentar el siguiente conjunto de licencias provisionales”. *

Agama señaló que aún existen deficiencias y desafíos en el proceso de debida diligencia para las startups. Enfatizó que SEC Nigeria no es el único regulador del sector de criptomonedas de Nigeria.

La comisión está colaborando con otras agencias clave, entre ellas:

• La Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC)
• La Unidad de Inteligencia Financiera de Nigeria (NFIU), y
• La Oficina del Asesor de Seguridad Nacional (ONSA)

todos los cuales tienen sus propios procedimientos independientes más allá del control de la SEC, reveló.

Desde que concedió licencias provisionales a los exchanges de criptomonedas, Quidax y Busha, en agosto de 2024, la SEC no ha aprobado ningún solicitante adicional. Numerosas empresas emergentes que presentaron su solicitud en el marco del ARIP en junio de 2024 siguen en conversaciones con el regulador para aclarar las expectativas de cumplimiento y mejorar las medidas de protección del consumidor.

Mientras tanto, la SEC introdujo una nueva ley para controlar el problema de los criptoinfluencers que utilizan sus plataformas para promover proyectos de criptomonedas.

La nueva ley, que se espera que entre en vigor en junio de 2025, exige que todas las plataformas de criptomonedas o proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) estén registrados y tengan una licencia de la SEC Nigeria antes de promocionar en las redes sociales, la televisión o los medios impresos.

Agama declaró que la SEC tiene como objetivo adoptar la colaboración más profundamente a medida que trabaja para establecer un marco regulatorio sólido para la industria de las criptomonedas.

_________________________________________

_________________________________________