¡El dueño de un cibercafé se convierte en duque de Camboya! Chen Zhi utiliza Huibang para blanquear 150 mil millones de dólares, siendo perseguido por Inglaterra y Estados Unidos.

El chino de 37 años, Chen Zhi (Vincent), originario de Fujian, China, pasó de ser propietario de un ciber café a fundador del grupo Prince Holding de Camboya, recibiendo el título de “Duque” y sirviendo como asesor de dos primeros ministros. Sin embargo, los departamentos de justicia de EE. UU. y el Reino Unido han presentado cargos que revelan su blanqueo de capital a través de entidades financieras como Huiwang, operando al menos 10 parques de fraude en Camboya y llevando a cabo estafas globales a través de “esquemas de sacrificio”.

El camino hacia el ascenso de un magnate inmobiliario de Phnom Penh desde un cibercafé en Fujian

Chen Zhi nació en diciembre de 1987 en Fujian, China. En sus primeros años, estuvo involucrado en pequeños negocios en China. Según la descripción del sitio web de la empresa en la que invirtió, desde joven mostró talento empresarial, ayudó en el negocio familiar y fundó un cibercafé. Alrededor de 2011, Chen Zhi comenzó a poner su mirada en el sudeste asiático, decidiendo mudarse a Camboya en busca de oportunidades, y se unió a la próspera industria inmobiliaria local.

Después de mudarse a Camboya, Chen Zhi aprovechó la ola de apertura económica local y la afluencia de inversiones chinas, expandiendo rápidamente su mapa empresarial. En 2015, fundó el Grupo Príncipe y en solo unos pocos años lo convirtió en uno de los grupos empresariales más grandes de Camboya. Tras la creación del Grupo Príncipe, su negocio central se centró en el desarrollo inmobiliario, con presencia en todos los rincones de las ciudades camboyanas, desde la capital, Phnom Penh, hasta la provincia costera de Sihanoukville, donde tiene importantes proyectos. Por ejemplo, el desarrollo inmobiliario del grupo ha impulsado a Sihanoukville de un tranquilo pueblo costero a una próspera ciudad llena de casinos, y Chen Zhi ha obtenido así una riqueza que se cuenta en miles de millones de dólares.

Después de tener éxito en el sector inmobiliario, se adentró aún más en el sector financiero, fundando una institución de microcréditos para ofrecer servicios bancarios y obteniendo una licencia bancaria formal en 2018 para establecer el Banco Príncipe. En solo unos pocos años, Chen Zhi pasó de ser un joven chino desconocido a convertirse en un magnate comercial de Camboya con un patrimonio de mil millones. Hoy en día, el Grupo Príncipe, controlado por Chen Zhi, tiene un negocio diversificado que abarca los sectores inmobiliario, servicios financieros y productos de consumo. Las principales empresas del grupo incluyen el Grupo Inmobiliario Príncipe, el Grupo Inmobiliario Príncipe Universal y el Banco Príncipe.

Según el periódico Lianhe Zaobao, la inversión total del Grupo Príncipe en bienes raíces en Camboya alcanza los 2 mil millones de dólares, con proyectos destacados como el centro comercial Plaza del Príncipe en Phnom Penh y otras propiedades emblemáticas. Chen Zhi también participa de manera destacada en actividades benéficas a través de la organización benéfica del grupo, la “Fundación Príncipe”, y el sitio web del grupo lo describe como un “empresario respetado y conocido filántropo”. Sin embargo, detrás de este aparentemente brillante imperio comercial, se oculta un sorprendente lado oscuro.

Exposición del sistema financiero de Huiwang y la red de blanqueo de capital en Camboya

El grupo Taizi aparentemente abarca industrias tradicionales como bienes raíces y banca, pero según investigaciones de las autoridades estadounidenses, también opera una vasta red de fraude multinacional. Los documentos de acusación del Departamento de Justicia de EE. UU. revelan en detalle el modelo operativo del imperio de fraude del grupo Taizi. Chen Zhi está acusado de haber establecido al menos 10 grandes parques de fraude en varias partes de Camboya, donde encarceló y obligó a trabajadores inmigrantes de diferentes países a participar en actividades fraudulentas, causando enormes pérdidas a nivel mundial, especialmente a los ciudadanos estadounidenses, a través de esquemas de inversión como el 'esquema del cerdo asesinado'.

Estos parques son como fábricas de “estafas de alta tecnología” cerradas, con “granjas de teléfonos móviles” en su interior, equipadas con cientos o miles de teléfonos móviles y computadoras, controlando decenas de miles de cuentas falsas en redes sociales para estafar a nivel global. En estas fábricas de estafas, los trabajadores que han sido vendidos viven en realidad una vida de prisioneros: están retenidos dentro del parque y, si no obedecen para realizar estafas, enfrentan amenazas de violencia e incluso tortura. El asistente del Fiscal General de EE. UU., John Eisenberg, describió este imperio del crimen como “construido sobre el sufrimiento humano”, y las investigaciones han confirmado que está involucrado en el tráfico de personas, manteniendo a los trabajadores en condiciones de detención forzada en campos que parecen prisiones para realizar estafas.

Las tres principales vías de blanqueo de capital en Camboya:

Entidades financieras como Huiwang: A través del Banco Príncipe y entidades financieras asociadas, convierten los ingresos de fraude en activos legales, aprovechando el entorno de regulación financiera laxo de Camboya para realizar una rotación masiva de capital.

Minería y comercio de criptomonedas: Utilizando su plataforma de apuestas en línea y el negocio de minería de criptomonedas para blanquear capital, acumulando finalmente alrededor de 120,000 bitcoins, con un valor de más de 15 mil millones de dólares.

Compañía de fachada offshore: Establecer una compañía de fachada en centros financieros offshore como las Islas Vírgenes Británicas, ocultando el Blanqueo de capital en inversiones inmobiliarias en el extranjero.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos señaló que Chen Zhi es muy consciente de que el dinero puede mover montañas, por lo que, junto con sus cómplices, utilizó influencias políticas y sobornos para garantizar que la industria del fraude no fuera perturbada, canalizando beneficios a funcionarios corruptos a cambio de protección. Todo esto convirtió al Grupo Taizi en lo que el gobierno de Estados Unidos denomina “una de las organizaciones criminales transnacionales más grandes de Asia”.

Título nobiliario de duque y las relaciones político-empresariales profundamente arraigadas en las élites de poder

Chen Zhi no solo es un magnate empresarial en Camboya, sino que también se ha integrado profundamente en los círculos de poder. Después de obtener la nacionalidad camboyana, aprovechó su riqueza y conexiones para ganar el reconocimiento y la preferencia del gobierno. En 2017, fue nombrado asesor del Ministerio del Interior por un decreto real, con un rango equivalente al de altos funcionarios del gobierno. Poco después, surgieron rumores de que se convirtió en asesor personal del entonces primer ministro Hun Sen, proporcionando consultas directamente a la máxima dirección. Incluso después de que Hun Sen renunciara en 2023 y su hijo Hun Manet asumiera el cargo de primer ministro, se dice que Chen Zhi sigue ocupando su puesto de asesor, lo que demuestra su continua influencia en los nuevos y antiguos regímenes.

En julio de 2020, Chen Zhi fue galardonado por el gobierno con el título honorífico de “Duque” debido a su contribución al desarrollo económico de Camboya, y la medalla fue entregada personalmente por el Primer Ministro Hun Sen. Este título honorífico tiene una posición muy alta en Camboya, y es uno de los más altos títulos honorarios civiles otorgados por la familia real camboyana a civiles que han hecho importantes donaciones y contribuciones a la sociedad, formalmente sellado por un decreto real. A partir de entonces, Chen Zhi fue denominado con este título honorífico en eventos oficiales, lo que consolidó aún más su prominente estatus en la sociedad camboyana.

En este momento, Chen Zhi está en la cúspide de su éxito, con una riqueza inmensa en sus manos, respaldado por el poder gubernamental, y además, con el aura de la caridad y el mundo académico que lo rodea. En un instante, es conocido por todos en Camboya. Está profundamente incrustado en la élite camboyana y recibe una buena protección, lo que resalta el papel del país como un terreno fértil para el blanqueo de capital en línea. Esta relación de “luna de miel entre políticos y empresarios” permite que las operaciones de blanqueo de capital del grupo del príncipe en Camboya permanezcan sin interrupciones a largo plazo, y la zona de fraude opera abiertamente bajo el ojo del gobierno.

Sanciones conjuntas de EE. UU. y Reino Unido y confiscación de 15 mil millones de dólares en Bitcoin

Los gobiernos de Estados Unidos y Reino Unido han impuesto sanciones conjuntas a Chen Zhi y su grupo de príncipes. El Departamento de Justicia de EE. UU. ha acusado a Chen de fraude telefónico y blanqueo de capital, y ha confiscado más de 15 mil millones de dólares en bitcoins. Esta es una de las mayores operaciones de confiscación de criptomonedas en la historia del Departamento de Justicia de EE. UU., con aproximadamente 120,000 bitcoins incautados por el gobierno de EE. UU.

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Desarrollo del Reino Unido (FCDO) anunció el mismo día sanciones contra Chen Zhi, congelando sus activos de alto valor en Londres, incluidos una lujosa mansión en Londres, una oficina de aproximadamente 100 millones de libras en Fenchurch Street y varios apartamentos. Estos activos se consideran propiedades obtenidas ilegalmente a través de una red de blanqueo de capital en Camboya. El gobierno británico declaró que estas sanciones son parte de una acción coordinada con Estados Unidos, destinada a combatir el crimen organizado transnacional.

Para blanquear ingresos ilegales, el grupo también realizó operaciones masivas de blanqueo de capital en Camboya a través de empresas asociadas. Irónicamente, fueron estas actividades de minería y comercio de criptomonedas las que sentaron las bases para que Estados Unidos confiscara posteriormente bitcoins por un valor de 15 mil millones de dólares de sus ganancias ilícitas. La transparencia y trazabilidad de la blockchain permitieron a las autoridades estadounidenses rastrear estos flujos de fondos, finalmente localizando y confiscando esta gran cantidad de activos criptográficos.

La inestabilidad del estatus de refugio y la respuesta de Camboya ante la presión internacional

Sin embargo, tras la tormenta de sanciones impuestas por Estados Unidos y el Reino Unido, esta relación de “luna de miel entre el gobierno y los negocios” está siendo puesta a prueba. El gobierno de Camboya ha adoptado una actitud más cautelosa tras la exposición del incidente, y el portavoz del Ministerio del Interior enfatizó externamente que el Grupo Prince ha “cumplido con la ley” en sus operaciones en Camboya, y que en términos de trato no hay diferencia con otras grandes empresas de inversión. En cuanto a la obtención de la ciudadanía camboyana por parte de Chen Zhi, los funcionarios también afirmaron que esto es el resultado de un procedimiento legal.

Al mismo tiempo, las autoridades han declarado que cooperarán con otros países en base a solicitudes formales basadas en evidencia, “no protegerán a los infractores”. Sin embargo, es notable que hasta ahora el gobierno de Camboya no ha presentado cargos ni ha iniciado investigaciones sobre las actividades ilegales de Chen Zhi o del grupo príncipe en su territorio. Algunos analistas creen que esto refleja la profunda red de relaciones que Chen Zhi ha establecido en Camboya, que todavía está ejerciendo influencia, haciendo que la actitud local hacia este caso sea bastante cautelosa.

Sin embargo, con el aumento de la presión internacional, la posición de “refugio” de Chen Zhi en Camboya, donde solía desenvolverse con facilidad, podría ser difícil de mantener. El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha presentado una solicitud de extradición al gobierno de Camboya, y las medidas de congelación de activos en el Reino Unido también han cortado el canal de financiamiento de Chen Zhi en el extranjero. La red de blanqueo de capital en Camboya de entidades financieras como Huiwang enfrenta el riesgo de colapso bajo supervisión internacional.