Reino Unido planea establecer un mecanismo de compensación para el mayor caso de fraude encriptación de la historia: el destino de 7.2 mil millones de dólares en Bitcoin se convierte en el foco de atención.

El gobierno británico anunció en una audiencia en el Tribunal Superior de Londres que planea establecer un mecanismo de compensación para las víctimas de un caso de fraude de inversión en China, mientras busca retener la mayor parte de los 5 mil millones de libras esterlinas (aproximadamente 7.2 mil millones de dólares) en Bitcoin incautados a los criminales. Esta cantidad de 61,000 Bitcoins, que la policía confiscó en 2018, es una de las mayores incautaciones de Activos Cripto en la historia del Reino Unido. El caso ha generado una confrontación entre las autoridades británicas y aproximadamente 130,000 inversores chinos, quienes creen que el gobierno británico no debería beneficiarse de las pérdidas de las víctimas. Se espera que el resultado final del caso establezca un importante precedente para la regulación de los delitos financieros en criptomonedas transfronterizas y la distribución de activos.

El mayor caso de confiscación de encriptación en la historia del Reino Unido: se revelan detalles de fraude

Este caso gira en torno a un principal fraude chino y sus actividades de lavado de dinero en el Reino Unido, revelando la conversión de enormes fondos criminales a Bitcoin.

· Fraude maestro y grandes fondos ilícitos

Zhimin Qian, de 47 años (nombre en clave Yadi Zhang), es la principal autora de este caso de fraude. El fraude ocurrió en China entre 2014 y 2017, estafando a las víctimas con 43 mil millones de yuanes (aproximadamente 6 mil millones de dólares). Convirtió la mayor parte del efectivo de las víctimas en Bitcoin y luego escapó a Reino Unido con una identidad falsa.

· El principal culpable se declara culpable y el valor de los activos se dispara

Qian y su cómplice malayo Seng Hok Ling (47 años) se declararon culpables de lavado de dinero el mes pasado en el Tribunal Penal de Southwark en Londres, y ambos están programados para ser sentenciados en noviembre.

Los 61000 Bitcoins confiscados desde que fueron incautados en 2018 han aumentado de aproximadamente 1800 millones de dólares a alrededor de 7200 millones de dólares.

Las autoridades británicas también obtuvieron recientemente activos cripto adicionales por un valor de aproximadamente 67 millones de libras, después de que Qian revelara una hoja de cálculo y las contraseñas y frases de acceso de dos billeteras encriptadas.

Plan de compensación y desafíos legales: las víctimas enfrentan problemas de prueba

La propuesta de compensación presentada por la fiscalía británica trae esperanza a las víctimas, pero demostrar la relación directa con los activos confiscados sigue siendo un gran desafío en el proceso legal.

· La fiscalía planea establecer un mecanismo de compensación

El director de asuntos de la fiscalía informó al abogado de la víctima en el tribunal sobre la posibilidad de establecer un mecanismo de compensación, pero los detalles específicos aún no se han publicado.

La Fiscalía Real (CPS) ha declarado que ha estado buscando una orden de recuperación civil, destinada a compensar sus inversiones perdidas en caso de que las víctimas no reciban otra compensación. La CPS considerará cómo compensar a todas las víctimas, no solo a las que participan en el litigio bajo la ley británica.

· Las víctimas enfrentan dificultades para presentar pruebas

El director de la fiscalía, William Glover, de la firma de abogados Fieldfisher, que representa a parte de las víctimas, declaró que “de hecho ha aceptado la responsabilidad de crear un mecanismo de compensación para aquellos que pueden no ser capaces de buscar remedio a través de las disposiciones legales existentes”.

Sin embargo, los abogados de las víctimas enfrentan desafíos severos, siendo difícil demostrar la relación directa entre la inversión de sus clientes y los Bitcoin confiscados. Jack Ding, socio de la firma de abogados Duan & Duan, que representa a aproximadamente 10,000 víctimas, señala que “algunos materiales carecen de la información suficiente para establecer una conexión clara”.

· Controversia sobre el valor de la compensación

Los expertos legales advierten que es poco probable que las víctimas recuperen todo el valor del Bitcoin después de su apreciación, ya que los tribunales suelen centrarse en la restitución del capital y los intereses razonables, en lugar de las ganancias especulativas.

Impacto fiscal y preocupaciones del mercado: el destino final de grandes cantidades de Bitcoin

Este enorme Bitcoin ha llamado la atención del Tesoro del Reino Unido, pero su manejo y monetización final han generado preocupaciones sobre el impacto en el mercado.

· Activos gigantescos suscitan la atención del Ministerio de Hacienda

Este repentino ingreso de Bitcoin ha llamado la atención de los funcionarios del Tesoro británico. Algunos funcionarios cuestionan en privado si estos activos pueden ayudar a la ministra de Hacienda, Rachel Reeves, a abordar el déficit fiscal de hasta 30 mil millones de libras esterlinas que se estima para 2029.

· Riesgo de mercado y litigios legales a largo plazo

Otros funcionarios del gobierno advierten que este activo podría estar sujeto a litigios prolongados, que podrían extenderse hasta 2027.

El Ministerio de Hacienda ha sido informado de que no puede incluir estos activos incautados en sus cálculos fiscales, ya que la Oficina de Responsabilidad Presupuestaria (OBR) no incluye los activos incautados en sus pronósticos.

· Riesgo de liquidación masiva

Las autoridades enfrentan el desafío real de liquidar una posición tan grande en Bitcoin sin provocar una gran agitación en el mercado.

Conclusión

El manejo de este 50 mil millones de libras de Bitcoin incautado por parte del Reino Unido se ha convertido en un foco legal y regulatorio de influencia global. El mecanismo de compensación propuesto por el gobierno británico ofrece una esperanza para las víctimas, pero también destaca la dificultad inherente de rastrear y demostrar la relación de los activos en los crímenes cibernéticos transfronterizos. El resultado de este caso no solo determinará el destino final de esta gran cantidad de Bitcoin, sino que también establecerá un precedente legal clave para otras jurisdicciones sobre cómo manejar y liquidar los activos digitales incautados, así como para fortalecer la cooperación internacional en la lucha contra los delitos financieros encriptados.

Este artículo es una noticia informativa y no constituye ningún consejo de inversión. El mercado de encriptación es muy volátil, los inversores deben tomar decisiones con cautela.