الولايات المتحدة "عائلة الشرق الأوسط الملكية" قضية الاحتيال المشفرة تُحكم، واستثمارية أنثوية في دائرة تعدين العملات المشفرة تخسر ما يقرب من 1.3 مليار يوان.

الولايات المتحدة "عائلة الشرق الأوسط الملكية" قضية الاحتيال المشفرة تُحكم، واستثمارية أنثوية في دائرة تعدين العملات المشفرة تخسر ما يقرب من 1.3 مليار يوان أخبار BlockBeats، 11 يونيو، أُصدرت الأحكام في قضية احتيال عبر الحدود تدعي أنها من عائلة الشرق الأوسط في ولاية أوهايو الأمريكية، حيث حُكم على اثنين من المتهمين الرئيسيين بالسجن لمدة 24 و23 سنة على التوالي، وأُمروا بتعويض حوالي 21.2 مليون دولار. في القضية، وُجهت التهمة إلى زوبير آل زوبير البالغ من العمر 42 عامًا ومزمل آل زوبير البالغ من العمر 31 عامًا، بتقليد أفراد من العائلة المالكة في الشرق الأوسط ومديري صناديق التحوط، باستخدام اسم "تعاون حكومي + استثمار في تعدين العملات المشفرة" لارتكاب الاحتيال، ومن خلال تزوير الهوية والعلاقات الرسمية، حصلوا على الثقة.
التالي، يجب مراقبة ثلاثة أمور: ما إذا كانت الأموال ذات الصلة لا تزال تتدفق، وما إذا كانت حجم المعاملات على السلسلة والمراكز لا تزال تتوسع، وما إذا كانت الجهات المعنية بالمشروع أو الجهات التنظيمية تقدم معلومات تأكيد جديدة. يمكن لخبر واحد فقط أن يوضح أن المشاعر مشتعلة، والبيانات اللاحقة هي التي تحدد ما إذا كانت ستتحول إلى اتجاه.
يجب أيضًا وضع المخاطر على الطاولة: أظهرت التحقيقات أن الشخصين قاما برشوة مسؤولين محليين سابقين للحصول على ألقاب مثل "مستشار اقتصادي دولي"، لتعزيز مصداقية المشروع بشكل أكبر. أحد الضحايا الرئيسيين هو مستثمر صيني في العملات المشفرة.
#链上数据 # تنظيم #区块链 # سوق العملات المشفرة #عالم العملات