الاحتيال عبر الإنترنت على مستوى العالم يحقق 442 مليار دولار سنويًا! خبراء يذكرون أن Tether و Telegram يساهمان في ارتكاب الجرائم

أشارت شركة التحليل إلى أن الاحتيال عبر الإنترنت على مستوى العالم تسبب في خسائر بلغت 442 مليار دولار العام الماضي، حيث استغل عصابات الجريمة تطبيق تيليجرام كسوق سوداء، واغتسلت عبر تيثر، مما شكل أزمة حقوق إنسان وأمن دولية عبر الحدود.

استمرار توسع حجم الاحتيال عبر الإنترنت في العالم

نشرت شركة التحليل البياني للبلوكشين Elliptic، العالم الرئيسي للعلوم توم روبنسون، مؤخرًا مقالًا في معهد الأبحاث البريطاني Royal United Services، يدعو فيه الهيئات التنظيمية العالمية لتعزيز الرقابة على العملات المستقرة ومنصات التواصل. وأشار إلى أن الخسائر العالمية الناتجة عن الاحتيال عبر الإنترنت قد تصل إلى 442 مليار دولار بحلول عام 2025، وأن الحجم الكلي قد خرج عن السيطرة.

ذكر روبنسون أيضًا أن هناك حوالي 300 ألف عامل مُهرَّب في جنوب شرق آسيا، يُجبرون على البقاء في مناطق الاحتيال، ويتعرضون للعنف والاعتداءات الجنسية والتهديد بالقتل، ويُجبرون على العمل في عمليات الاحتيال عبر الإنترنت. لقد تطور هذا النوع من الجرائم من مشكلة مالية بسيطة إلى أزمة حقوق إنسان وأمن عبر الحدود.

ويرى أن العديد من مجموعات الاحتيال يمكنها التوسع بسرعة، ويعود السبب الرئيسي إلى البنية التحتية التي توفرها منصات التواصل والعملات المستقرة، مما يسهل على المنظمات الإجرامية إنشاء الأسواق، وتحويل الأموال، وتجنب الرقابة.

تيليجرام و $USDT يشكلان أدوات رئيسية للسوق السوداء

وفقًا لروبنسون، تعتمد صناعة الاحتيال الحديثة بشكل رئيسي على ثلاث قدرات أساسية، وهي الوصول إلى الضحايا، وإنشاء قنوات الاحتيال والتواصل، وغسل الأموال غير المشروعة. من بين هذه، يُعتبر سوق الدردشة السوداء المعروف باسم "Guarantee Marketplace" محورًا هامًا للصناعة.

تعمل هذه الأسواق بشكل رئيسي على قنوات ومجموعات تيليجرام، وتحتوي على عروض لبيع البيانات المسروقة، حسابات مجتمعية وهمية، حسابات بنكية وهمية، وخدمات غسيل الأموال. وتستخدم مجموعات الجريمة بشكل كبير $USDT كأداة للدفع، وتتم المعاملات بشكل رئيسي على بلوكشين TRON.

ذكر روبنسون أن نمط التحويل من نظير إلى نظير في $USDT يسمح بتحويل الأموال مباشرة عبر الحدود، مع تجنب بعض عمليات فحص مكافحة غسيل الأموال في النظام المصرفي. ويعتقد أن تيليجرام يوفر مساحة لعمل السوق السوداء، وأن تيثر أصبح الوسيلة الرئيسية للدفع في هذه المعاملات الإجرامية.

Huione، Xinbi و Tudou يشكلون شبكة سوداء كبيرة

كما أشار المقال إلى عدة أسواق سوداء كبيرة، منها Huione، Xinbi و Tudou. وذكر روبنسون أن حجم المعاملات التي تتعامل معها هذه المنصات قد وصل إلى 66.6 مليار دولار.

مصدر الصورة: بيانات Elliptic، Huione، Xinbi و Tudou هي منصات رئيسية للتعاملات غير المشروعة على مستوى العالم

ويُعتبر Huione أكبر منصة للتعاملات غير المشروعة، وله علاقة وثيقة بمجموعة Huione في كمبوديا. وتُقدر أن خدمة الدفع التابعة لها، Huione Pay، تعاملت مع أكثر من 103 مليارات دولار من معاملات $USDT ، مما أدى إلى فرض عقوبات عليها من قبل المملكة المتحدة والولايات المتحدة.

بعد اتهام Huione Guarantee بالمشاركة في أنشطة غسيل أموال كبيرة، غيرت المنصة اسمها إلى Haowang Guarantee و Tudou Guarantee. وفي مايو 2025، قامت تيليجرام بحظر القنوات ذات الصلة، لكن العديد من التجار والمنظمات الإجرامية سرعان ما انتقلت إلى قنوات ومنصات جديدة لمواصلة العمل.

حتى بدأ الضغط من السلطات الصينية في عام 2026، توقفت Tudou تدريجيًا عن العمل. ومع ذلك، سرعان ما استحوذت Xinbi على الفراغ السوقي. وأشار روبنسون إلى أن Xinbi تتعامل حاليًا بمبلغ يصل إلى 35 مليون دولار يوميًا.

تيليجرام يُنتقد لكونه يتعامل بأدنى حد من الإجراءات

ذكر روبنسون أن الحكومة البريطانية فرضت عقوبات على Xinbi في مارس 2026، بسبب تورطه في مناطق الاحتيال وانتهاكات حقوق الإنسان. ومع ذلك، بعد أسابيع من تنفيذ العقوبات، استمرت القنوات ذات الصلة على تيليجرام في الوجود.

على الرغم من أن تيليجرام قام لاحقًا بتقييد وصول المستخدمين البريطانيين إلى قنوات Xinbi، يعتقد روبنسون أن هذا الأسلوب هو مجرد الحد الأدنى من الإجراءات العقابية، ولا يعالج جوهر المشكلة. لا تزال العديد من الأسواق السوداء قادرة على إعادة التشغيل بسرعة من خلال قنوات جديدة، ومجموعات احتياطية، وتغيير الأسماء.

يرى روبنسون أن السبب الرئيسي في قدرة صناعة الاحتيال على إعادة البناء والتوسع بسرعة هو البنية التحتية التي توفرها تيليجرام من حيث التواصل والأسواق، بالإضافة إلى قدرة تيثر على الدفع عبر الحدود. إن الجمع بين هذين العاملين يغير نمط تدفق الأموال غير المشروعة على مستوى العالم.