تحقيقات قضية الاختطاف المشفرة في فرنسا تكشف شبكة غسيل أموال عبر الحدود: تدفقات الفدية تتجه إلى محافظ فنزويلا

robot
إنشاء الملخص قيد التقدم
تقرير من 金色财经، في 30 مايو، كشفت صحيفة "لو موندي" الفرنسية عن تقدم جديد في التحقيق في حادثة اختطاف مرتبطة بالعملات المشفرة وقعت في عام 2023.
عندما كانت السلطات الفرنسية تتبع تدفق فدية العملات المشفرة بقيمة 1.7 مليون يورو، اكتشفت شبكة غسيل أموال عبر الحدود تشمل عدة دول ومحافظ عملات مشفرة.
أظهر التحقيق أن جزءًا من الفدية، بعد عمليات تحويل متعددة، دخل حسابات محافظ يسيطر عليها مواطنون أجانب.
تمكن رجال الشرطة الفرنسيون من تتبع مبلغ 131,000 دولار أمريكي، وأدت الأدلة في النهاية إلى محفظة مشفرة يسيطر عليها شخص من فنزويلا.
كشفت القضية بشكل أعمق عن سلسلة معقدة من غسل الأموال تستخدم فيها المنظمات الإجرامية تحويل الأصول عبر الحدود، والمحافظ المجهولة، والمنصات الخارجية.
وأشارت التقارير إلى أن القضية تعتبر واحدة من الحالات المهمة في أوروبا لجرائم الاختطاف والابتزاز المرتبطة بالعملات المشفرة، وقد تكون نموذجًا مبكرًا لعدة حالات اختطاف تستهدف العاملين في مجال العملات المشفرة في فرنسا وأوروبا بحلول عام 2025.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
  • أعجبني
  • تعليق
  • إعادة النشر
  • مشاركة
تعليق
إضافة تعليق
إضافة تعليق
لا توجد تعليقات
  • مُثبت