مؤسس منصة التمويل المشفر Forsage يُعاد إلى الولايات المتحدة! لأول مرة أمام المحكمة في قضية احتيال بونزي بقيمة 340 مليون دولار

منصة التمويل اللامركزية Forsage، أحد مؤسسيها المشتركين أولينا أوبلامسكا، تم ترحيلها من تايلاند إلى الولايات المتحدة للمحاكمة، فيما لا يزال الثلاثة الآخرون من المتهمين الروس هاربين. واتهمت وزارة العدل الأمريكية بأنها متورطة في عملية احتيال بونزي بقيمة 340 مليون دولار.

مؤسس Forsage المشترك يُرحل إلى الولايات المتحدة ويُحاكم رسميًا

وفقًا لتقرير من “تحالف الصحفيين الاستقصائيين الدوليين”، فإن أولينا أوبلامسكا، أحد المشتبه بهم في قيادة منصة التمويل اللامركزية Forsage (المعروفة أيضًا باسم لولا فيراري)، قد تم ترحيلها مؤخرًا من تايلاند إلى الولايات المتحدة، وظهرت لأول مرة أمام المحكمة الفيدرالية للمحاكمة، فيما لا يزال باقي المتهمين في القضية، فلاديمير أوختينكوف، ميخائيل سيرجيف وسيرجي ماسلاكو، روس الجنسية، هاربين.

المصدر: CCIB يُظهر أن أولينا أوبلامسكا، أحد المشتبه بهم في قيادة منصة التمويل اللامركزية Forsage، قد تم ترحيلها مؤخرًا من تايلاند إلى الولايات المتحدة

واتهمت وزارة العدل الأمريكية، أن Forsage كانت تعمل لفترة طويلة تحت غطاء “منصة استثمار عقود ذكية لامركزية”، وفي الواقع كانت تتورط في عملية احتيال بونزي بقيمة تصل إلى 340 مليون دولار. ووفقًا لوثائق المحكمة، أنكر المتهمون التهم الموجهة إليهم أثناء الجلسة، وسيتم استكمال الإجراءات القانونية لاحقًا.

وأشارت النيابة إلى أن Forsage بدأت في التوسع السريع منذ عام 2020، وتعمل بشكل رئيسي على شبكة إيثريوم وBNB Chain وTron، وتستخدم مكافآت ترشيح عالية وآليات توزيع أرباح متعددة المستويات لجذب المستخدمين للاستثمار. وتدعي المنصة أنها تستخدم عقودًا ذكية لتوزيع الأرباح تلقائيًا، مع التركيز على مفاهيم “اللامركزية”، و"عدم القدرة على الإغلاق"، و"الدخل السلبي العالمي"، مما جذب عددًا كبيرًا من المستثمرين من جميع أنحاء العالم في فترة قصيرة.

الهيئات التنظيمية الأمريكية تعتبر Forsage منصة غير قانونية

كانت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) قد رفعت دعوى قضائية ضد Forsage في عام 2022، واعتبرتها نموذجًا نموذجيًا لعملية احتيال بونزي ونظام هرمي.

المصدر: X/@SECGov أطلقت هيئة SEC الأمريكية دعوى ضد Forsage في عام 2022

وأشارت الجهات التنظيمية إلى أن Forsage لا تمتلك أنشطة استثمار حقيقية، وأن أرباحها تعتمد بشكل رئيسي على تدفق الأموال الجديدة لدفع مكافآت المشاركين القدامى، وإذا تباطأ تدفق الأموال الجديدة، فإن النظام بأكمله سيواجه صعوبة في الاستمرار.

وأكدت النيابة أن فريق Forsage كان يروّج بشكل مستمر على يوتيوب وتيليجرام ومجتمعات دولية لـ"الحرية المالية" و"الدخل السلبي على السلسلة"، ويستخدم بشكل متعمد مفاهيم blockchain والعقود الذكية لتغليف نماذج الأعمال، بهدف تقليل مخاوف المستثمرين."

وبسبب اعتمادها بشكل كبير على تحويلات العملات المشفرة وتدفقات الأموال عبر الحدود، فإن التحقيقات وتتبع الأموال في القضية أصعب بكثير من الاحتيالات المالية التقليدية. ووفقًا لمعلومات وزارة العدل الأمريكية، يضم Forsage ملايين المشاركين حول العالم، مع وجود العديد من الضحايا في الأسواق الناشئة في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية. ويُشجع بعض المشاركين على اقتراض أو رهن أصولهم أو زيادة استثماراتهم بشكل مستمر، مما أدى في النهاية إلى خسائر مالية كبيرة.

صناعة العملات المشفرة لا تزال تواجه مشكلة منصات التمويل الهرمي

تسلط قضية Forsage الضوء مجددًا على مشكلة منصات التمويل الهرمي المستمرة في صناعة العملات المشفرة. خاصة مع تطور DeFi والعقود الذكية بسرعة، حيث استغل العديد من المشاريع المصطلحات التقنية والقصص ذات العوائد العالية لجذب المستخدمين، لكن خلفها كانت نماذج أعمال تفتقر إلى تدفقات نقدية حقيقية واستدامة.

وأشار محللون إلى أن الاختلاف الأكبر بين Forsage والعديد من عمليات الاحتيال الهرمي التقليدية هو أنها مبنية بالكامل على بنية على السلسلة. وبفضل قدرة العقود الذكية على تنفيذ توزيع الأموال تلقائيًا، وخصائص الشفافية التي تتميز بها blockchain، يعتقد بعض المشاركين أن “الكود المفتوح” يساوي “الأمان القانوني”.

ومع ذلك، فإن الجهات التنظيمية أصبحت أكثر وضوحًا في مواقفها مؤخرًا. حيث تؤكد SEC وCFTC ووزارة العدل الأمريكية أنه حتى مع استخدام العقود الذكية أو DAO أو البنى التحتية على السلسلة، فإنها ستظل تخضع للقوانين الحالية إذا كانت تتعلق بجمع الأموال غير القانونية، أو بيع الأوراق المالية، أو أنماط الاحتيال الهرمي.

الولايات المتحدة تعزز جهودها لمكافحة الجرائم العابرة للحدود في مجال العملات المشفرة

نجاح ترحيل المتهم من تايلاند يعكس تصعيد الولايات المتحدة لجهود التعاون مع الجهات الدولية لمكافحة الجرائم المرتبطة بالعملات المشفرة. ومع تزايد اعتماد العملات الرقمية في الأسواق المالية العالمية، تزداد أيضًا وتيرة التعاون بين وزارة العدل الأمريكية، وFBI، والسلطات الدولية.

ويعتقد خبراء السوق أن مؤسسي عمليات الاحتيال الكبرى، وغسل الأموال، وجمع الأموال غير القانونية، حتى لو ظلوا في الخارج لفترة طويلة، سيواجهون بشكل متزايد صعوبة في تجنب الملاحقة القضائية.

وبما أن العديد من الدول بدأت في وضع أنظمة تنظيمية للأصول الافتراضية، فإن تجميد الأصول عبر الحدود، وتعاون البورصات في التحقيقات، وعمليات الترحيل الدولية ستصبح أكثر نضجًا. بالنسبة لصناعة العملات المشفرة، فإن قضية Forsage تمثل إلى حد ما تحولًا في التركيز من تنظيم البورصات والعملات إلى تتبع الأموال على السلسلة، والاحتيالات العابرة للحدود، والنشاطات المالية غير القانونية باستخدام Web3.