قضية احتيال Hashflare: تم تحويل 10,600 ETH بعد 3.5 سنوات من الخمول، وبدأ الاشتباه في غسل الأموال
وبحسب محلل السلسلة التشاين ZachXBT، نقل عنوان مرتبط باحتيال استثمار Hashflare بقيمة 575 مليون دولار 10,600 ETH (بنحو 18.5 مليون دولار) قبل حوالي 3 ساعات بعد بقائه غير نشط لمدة 3.5 سنوات. ثم جرى تحويل الأموال من Ethereum إلى Bitcoin عبر HiFiSwap وNear Intents، تلا ذلك تحويلها عبر منصات تبادل فوري، مع توجيه التحويلات إلى العنوانين 0xc82f...9d04 و0x3297...2527. قدّم مؤسسا القضية من إستونيا، Sergei Potapenko وIvan Turogin، اعترافًا بالذنب في 2025، وصادرت السلطات الأمريكية أصولًا بقيمة تقارب 450 مليو
GateNews·06-22 10:56
