智利南部大都会检察院与智利调查警察捣毁一个与 Tren de Aragua 相关的洗钱网络,涉案资金约 9000 万美元,约 20 人被捕。报道称,该网络涉嫌通过交易所将非法资金转为加密货币并转移至境外,其中一名 Banco Santander 账户经理被捕。检察官 Héctor Barros 称,这是智利近年来规模最大的洗钱案件之一,相关非法活动并未通过该银行的企业基础设施进行,银行方面已配合调查。(CriptoNoticias)

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SushiAndSlugs
· 6小時前
Tren de Aragua這個名字最近出鏡率有點高
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矿工的旧键盘
· 6小時前
交易所成洗錢通道,合規壓力又要加大了
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FUD也要配图
· 6小時前
銀行經理參與,經典劇本
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MintAfterCoffee
· 6小時前
傳統金融和加密貨幣的交叉地帶果然最容易出事
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玻璃穹顶漫游
· 6小時前
九千万美元,這個規模在拉美算是大的了
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