智利破獲價值8,800萬美元的加密貨幣洗錢團夥，與被制裁的特蘭德·阿拉瓜卡特爾有關

自2024年起活躍的調查發現一個由18人組成的洗錢集團，該集團利用多個銀行帳戶、非法公司和加密貨幣匯款來洗錢，資金來自委內瑞拉特雷恩德阿拉瓜集團的非法活動。

• 主要重點：
• • 智利逮捕了18名與一個$88M 加密貨幣洗錢網絡有關的嫌疑人，該網絡直接與特雷恩德阿拉瓜幫派相關。
• • 搖動銀行安全，胡安·卡洛斯·佩雷斯·阿辛西奧自2019年起使用桑坦德銀行開設多個帳戶。
• • 赫克托·巴羅斯凍結了140個帳戶並沒收30萬美元，起訴18名嫌疑人以削弱幫派資產。

智利關閉價值8,800萬美元的與特雷恩德阿拉瓜相關的加密貨幣洗錢集團

一項為期兩年的調查導致逮捕了18名在智利運作的嫌疑人，他們利用加密資產洗錢，將非法活動或委內瑞拉特雷恩德阿拉瓜幫的收益轉移到智利。

由智利警方和南部檢察官辦公室於星期二執行的行動，在該國三個地區展開，揭露了一個複雜的銀行帳戶、非法公司和加密貨幣匯款網絡。

自2019年起擔任桑坦德銀行回收主管的委內瑞拉國民胡安·卡洛斯·佩雷斯·阿辛西奧，在提供該集團有效運作的工具方面扮演了重要角色。

當地報導指出，佩雷斯·阿辛西奧為該集團開設了多個銀行帳戶，使其能進行大量交易，資金來自毒品販運、勒索、賣淫和綁架。

負責此案的檢察官赫克托·巴羅斯表示，該集團已洗錢超過8,800萬美元，並稱這是**“我們國家見過的最大洗錢案件之一，與特雷恩德阿拉瓜有關。”** “我會說這是我們第一次在他們最脆弱的地方打擊他們：他們的資產，”他補充說。

巴羅斯指出，這些資金**“通過加密貨幣公司離開我們的國家，前往其他國家。”** 在行動中，超過140個銀行帳戶被凍結，$300K 也被沒收。

此行動緊接著7月另一個高調行動，當時智利當局也破獲了一個名為“特雷恩德馬爾”的團伙。當時，52人被逮捕，涉嫌利用銀行帳戶和加密貨幣洗錢，估計洗錢金額約為1,350萬美元，並將資金轉移到委內瑞拉、哥倫比亞、美國、巴拉圭、墨西哥、西班牙和阿根廷。

特雷恩德阿拉瓜是一個具有委內瑞拉起源的國際犯罪集團，於2024年被美國海外資產控制辦公室（OFAC）制裁。該辦公室表示，該集團**“滲透南美的本地犯罪經濟，建立跨國金融運作，通過加密貨幣洗錢，並與美國制裁的第一命令（PCC）建立聯繫。”**