Coinbase 暫停 $3M 在加密貨幣中的交易，打擊全球詐騙網絡的詐騙行動

Coinbase 冻结了超过 300 万美元與東南亞詐騙網絡相關的加密貨幣，聯邦官員擴大了更廣泛的詐騙打擊行動。司法部支持的行動還涉及主要科技公司、執法機構和基礎設施提供商。

重點摘要：

• • Coinbase 冻结了超过 300 万美元与在东南亚运营的诈骗网络相关的资金。
• • 联邦协调行动连接了科技公司、执法机构和区块链工具以打击网络诈骗。
• • 当局针对与诈骗行动相关的账户、服务器、基础设施和加密流动进行了打击。

Coinbase的 $3M 冻结 如何融入更广泛的司法部诈骗打击行动

加密货币交易所 Coinbase（纳斯达克：COIN）于6月3日表示，已冻结与东南亚犯罪诈骗网络相关的超过 300 万美元的加密资产。这一行动由美国司法部（DOJ）诈骗中心突击队发起，苹果、谷歌、Meta、微软、Coinbase 和 SpaceX 的 Starlink 等私营部门也参与了更广泛的行动。

此次行动聚焦于与恋爱诈骗、投资欺诈和强迫劳动诈骗集团相关的团伙。这些网络针对全球受害者，利用在线账户、金融渠道和实体基础设施维持其活动。

公司将其角色描述为更广泛努力的一部分，旨在清除加密中的不良行为者，同时保护区块链的合法金融用途。该加密公司写道：

“Coinbase 冻结了与这些犯罪网络直接相关的超过 300 万美元的加密资产。”

司法部解释说，这些成果来自“破坏周”，这是在华盛顿于5月18日至5月21日举行的协调行动。其他私营部门参与者包括 Silent Push、TRM Labs 和 Zenlayer。

参与的执法机构包括 FBI、秘密服务局、HSI、澳大利亚联邦警察局、加拿大反欺诈中心、新西兰警察局、泰国皇家警察局和英国国家犯罪局。

此次行动导致超过 140 万个账户被中断，冻结加密货币超过 380 万美元，恶意网络活动被中断，服务器被取缔，调查线索被转交，以及在泰国逮捕了七人。

為何區塊鏈記錄成為打擊加密詐騙的關鍵武器

交易所描述了加密貨幣如何幫助調查人員比許多傳統系統更有效地追蹤非法資金。公司指出，區塊鏈的永久交易記錄是追蹤資金在錢包、帳戶和網絡之間流動的工具。這種說法挑戰了數字資產主要用於金融犯罪的普遍觀點。

更廣泛的行動在詐騙生態系統中產生了重大破壞。根據 Coinbase 的說法，超過 140 萬個帳戶被停用，逮捕了 63 人，數千個 Starlink 裝置被終止，數百萬的犯罪資產被凍結。這些結果顯示，協調的壓力可以同時打擊通信、支付和基礎設施方面的詐騙團伙。

Coinbase 寫道：

“這次行動證明，詐騙者不可能僅靠任何單一公司或機構獨自阻止。”

司法部指出，加密投資詐騙的損失從 2023 年的 39.6 億美元上升到 2024 年的 58 億美元。報告的損失在 2025 年攀升 24%，超過 72 億美元。該部門還強調，許多操作來自柬埔寨、老撾和緬甸的團伙，這些地區的販賣工人可能被迫在國外詐騙受害者。