🚨 這位印度商人正在運作一個₹15.15萬盧比的詐騙案


而整個監管系統中沒有人發現,直到一位股東在2024年3月提出投訴!!!
Rajesh Exports曾被列出..由法定審計師每年簽署帳目..由分析師覆核..由SEBI審查..並由LIC持有,LIC在九年內將其持股從1.9%增加到10.8%,投資了超過2000億盧比的保單持有人資金..
每年報告中都能看到使其成為印度最大上市公司的營收..逾兩年的應收帳款也在同一份報告中..直到2024年3月一位股東提出投訴後,才任命BDO進行法證審計,沒有人進行過法證審計..
BDO出具了一份109頁的臨時命令..SEBI指控從FY21到FY25的合併營收99.8%被通過海外運營誤報..股價觸及跌停..下跌80%..LIC的2000億盧比變成約400億盧比..
這是為了保護家庭而購買LIC保單的1600億盧比..
沒了..
但讓我腦袋崩潰的是這部分..
Rajesh Mehta說SEBI在混淆毛利與營收..說這個15.15萬盧比的數字是五年的累計營收,而不是一年的..這些辯解在接下來的法律程序中可能具有法律相關性..但BDO的法證審計長達109頁,指控包括可疑交易、資金轉移和沒有支持的投資聲稱,超出了會計分類爭議的範圍..
其中一個這些定性在法律程序中存活下來..
與此同時,簽署了四年帳目的審計師尚未被列入任何行動..
上市該股票的交易所尚未說明其採取了何種監管措施..
SEBI審查了四年的申報資料,卻未說明其漏掉了什麼..
而在2024年3月提出投訴的那位股東,沒有專業義務去調查..
是這個故事中唯一真正履行了職責的人..
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