哥斯达黎加通過虛擬資產服務提供商反洗錢法案,要求向金融實體總監管局註冊

robot
摘要生成中
金色財經報導,5月27日,據 CriptoNoticias 報道,哥斯達黎加立法機構於 5 月 25 日通過法案,對虛擬資產服務提供商(VASP)施加反洗錢及反恐怖融資義務。虛擬資產服務商需向金融實體總監管局註冊,履行客戶身份識別、受益人盡職調查、交易記錄保存及可疑交易報告等義務。未註冊或未履行盡職調查的,可處以約 1800 至 9 萬美元罰款,特定違規還可處交易金額 5% 至 50% 的罰款。該法將於公布後 3 個月生效,相關實施細則需在 3 個月內制定。
查看原文
此頁面可能包含第三方內容,僅供參考(非陳述或保證),不應被視為 Gate 認可其觀點表述,也不得被視為財務或專業建議。詳見聲明
  • 打賞
  • 回覆
  • 轉發
  • 分享
回覆
請輸入回覆內容
請輸入回覆內容
暫無回覆