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深潮 TechFlow 消息,5 月 28 日,据 CriptoNoticias 报道,哥斯达黎加立法议会于 5 月 25 日在第二次辩论中一致通过对第 7786 号法律的修正案,明确虚拟资产服务提供商的反洗钱义务,并要求相关机构向金融实体总监管局 Sugef 注册。
該法將虛擬資產服務提供商界定為從事虛擬資產與法幣兌換、轉帳、托管或管理業務的自然人或法人,要求其履行客戶及最終受益人識別、盡職調查、交易記錄保存及可疑交易上報等義務。新法部分回應了 FATF 此前對哥斯達黎加加密資產監管缺口的警示。