我已經意識到大多數加密貨幣用戶不知道反洗錢（AML）是如何運作的。

讓我告訴你，將你的大量加密貨幣分批提取並轉到不同的目的地，並不能阻止你的資金被凍結。
這種行為被稱為結構化（Structuring），是一種金融犯罪。
在肯亞，這樣做會讓當局更容易追蹤。
我們有一個金融情報單位，叫做FRC，他們的工作是監控每一筆資金流動。
最終，肯亞稅務局（KRA）也會追蹤你。
這是怎麼發生的，非常簡單。
區塊鏈讓任何人都可以看到鏈上的每一筆交易，如果從一個來源進行多次提取到不同的目的地，這就變得很容易被他們追蹤。
還記得我分享的錢包追蹤指南嗎？（還在我置頂的貼文上）如果一個普通人都能做那麼簡單的追蹤，那為什麼當局不能？
最終，你的資金可能會被凍結，你也會被傳喚回答資金來源的問題。
這是人們常犯的一個錯誤。任何你通過中心化交易所進行的提取都在監控之中。
那麼解決方案是什麼？
只需遵循合法途徑，如果一定要提取，將所有資金集中到一個地方，資金被凍結時提供資金來源並追蹤。如果不是非法資金，你就沒事。
如果你想聰明點，至少要做得好點，但不要做這種胡扯。