Mọi người đều là thám tử, chia sẻ 12 công cụ theo dõi thường dùng của ZachXBT

Trong không gian bảo mật blockchain ngày nay, các công cụ điều tra trên chuỗi chính xác và hiệu quả là điều cần thiết để giám sát tài sản, phòng ngừa rủi ro và phát hiện tội phạm tài chính. Gần đây, @zachxbt, thám tử mạnh nhất trong toàn chuỗi, đã chia sẻ 25 công cụ theo dõi / điều tra trên chuỗi thông thường của mình trong kênh Telegram riêng của mình và chúng tôi đã chọn 12 trong số đó thường được sử dụng các công cụ phân tích blockchain, bao gồm giám sát dữ liệu đa chuỗi, bắc cầu chuỗi chéo, theo dõi dòng tiền, tính toán lãi lỗ thuế, v.v., để cung cấp cho các nhà nghiên cứu bảo mật, cơ quan thực thi pháp luật, nhóm tuân thủ và nhà đầu tư hướng dẫn phân tích dữ liệu trên chuỗi cấp chuyên nghiệp để giúp đối phó với các thách thức bảo mật blockchain ngày càng phức tạp.

1. Cielo | Theo dõi và giám sát ví tương thích EVM

Giới thiệu chức năng:

Cielo tập trung vào việc theo dõi ví, hỗ trợ nhiều nền tảng blockchain như chuỗi tương thích EVM, Bitcoin, Solana, Tron, v.v. Công cụ này không chỉ có thể giám sát hoạt động ví và dòng tiền theo thời gian thực, mà còn cung cấp danh sách ví thông minh được đề xuất, giúp người dùng nhanh chóng nhận diện các rủi ro tiềm ẩn hoặc hành vi bất thường.

Tình huống ứng dụng：

• Giám sát chuyển tiền lớn, phân tích hành vi tài khoản cá voi
• Nhận diện địa chỉ nghi ngờ, phòng ngừa lừa đảo tiền điện tử
• Trang web chính thức:

2. TRM Labs | nền tảng thông tin on-chain chống tội phạm tài chính

Giới thiệu chức năng:

TRM Labs là một nền tảng thông tin blockchain hàng đầu, thông qua việc hiển thị dữ liệu địa chỉ và giao dịch dưới dạng biểu đồ, giúp người dùng theo dõi dòng tiền một cách toàn diện. Phạm vi phủ sóng của nó rất rộng - hỗ trợ hơn 70 triệu tài sản, bao gồm 30 mạng lưới blockchain, đồng thời cung cấp dữ liệu hỗ trợ cho NFT và các giao thức DeFi, được ứng dụng rộng rãi trong các tổ chức tài chính, doanh nghiệp tiền mã hóa và các cơ quan chính phủ, đặc biệt xuất sắc trong việc phát hiện và điều tra tội phạm tài chính tiền mã hóa.

Tình huống ứng dụng:

• Giúp các cơ quan thực thi pháp luật, sàn giao dịch, các tổ chức tài chính chống lại tội phạm tiền điện tử
• Giám sát các giao dịch liên quan đến OFAC (Danh sách trừng phạt của Bộ Tài chính Mỹ)
• Trang web chính thức:

3. MetaSuites | Trình duyệt tăng cường dữ liệu Blockchain

Giới thiệu chức năng:

MetaSuites, có tên gốc là MetaDock, được phát triển bởi BlockSec, là một công cụ tăng cường trình duyệt Blockchain dựa trên tiện ích mở rộng Chrome. Công cụ này cung cấp biểu đồ dòng tiền, nhãn địa chỉ và các dữ liệu trực quan khác, đồng thời tích hợp hơn 30 công cụ Web3 và AI, nâng cao đáng kể hiệu quả phân tích dữ liệu on-chain.

Ứng dụng:

• Nghiên cứu các giao thức DeFi, phân tích lỗ hổng và rủi ro tiềm ẩn
• Tăng cường chức năng trình duyệt Blockchain, tiện lợi trong việc kiểm tra hành vi địa chỉ
• Trang web chính thức:

4. MetaSleuth | Công cụ theo dõi trên chuỗi thân thiện với người dùng bán lẻ

Giới thiệu chức năng:

Là một nền tảng theo dõi on-chain hướng tới người dùng bán lẻ, MetaSleuth tương tự như TRM Labs, nhưng đã tối ưu hóa trải nghiệm người dùng và tính tiện lợi trong vận hành. Công cụ này hỗ trợ phân tích chuỗi cross, có khả năng theo dõi dòng tiền và xác định địa chỉ có rủi ro cao, hiện đã bao phủ tổng cộng 13 khối bao gồm Bitcoin, Ethereum, Solana và cung cấp chức năng phân tích thông minh và chia sẻ hợp tác cho các nhà đầu tư cá nhân và các tổ chức vừa và nhỏ.

Bối cảnh ứng dụng:

• Các nhà đầu tư cá nhân và các tổ chức vừa và nhỏ giám sát an toàn ví
• Phân tích đường tấn công của hacker, khoá các giao dịch bất thường
• Trang web chính thức:

5. Arkham Intelligence | theo dõi quỹ toàn chuỗi và trực quan hóa dữ liệu

Giới thiệu chức năng

Arkham là một nền tảng tình báo toàn diện tích hợp các trình duyệt đa chuỗi, thẻ thực thể, tạo biểu đồ và khả năng cảnh báo thời gian thực. Nó không chỉ có cơ sở dữ liệu địa chỉ và thực thể mạnh mẽ mà còn hỗ trợ lọc và trực quan hóa giao dịch và người dùng có thể thực hiện phân tích chuyên sâu hơn 50 phần dữ liệu blockchain bằng giao diện API. Các tính năng toàn diện của Arkham làm cho nó trở thành một công cụ điều tra trên chuỗi được đánh giá cao trong ngành.

Ứng dụng:

• Khai thác sâu các con đường dòng tiền, tiết lộ mối quan hệ ẩn giấu
• Kết hợp AI nhận diện địa chỉ rủi ro tiềm ẩn
• Trang web chính thức:

6. Etherscan / Solscan | Trình khám phá blockchain mạnh nhất

Giới thiệu chức năng:

Etherscan và Solscan lần lượt là trình duyệt blockchain dành cho chuỗi tương thích EVM và Solana. Chúng cung cấp các dữ liệu chi tiết như lịch sử giao dịch, thông tin địa chỉ, mã hợp đồng thông minh và truy vấn số dư, hỗ trợ sự minh bạch và nhu cầu tra cứu dữ liệu của hệ sinh thái Ethereum và mạng Solana, là công cụ không thể thiếu đối với các nhà phát triển và nhà nghiên cứu.

Tình huống ứng dụng:

• Nghiên cứu lỗ hổng hợp đồng thông minh, phân tích hành vi giao dịch on-chain
• Theo dõi lộ trình tấn công của hacker, đánh giá an toàn tài sản
• Trang web chính thức:

7. Blockchair | Công cụ tìm kiếm dữ liệu trên chuỗi Bitcoin

Giới thiệu chức năng:

Blockchair là trình duyệt tập trung vào việc truy vấn dữ liệu on-chain của Bitcoin, người dùng có thể tìm kiếm và xem chi tiết về khối, giao dịch và địa chỉ thông qua nó. Công cụ này không chỉ hỗ trợ Bitcoin mà còn tương thích với việc truy vấn dữ liệu của các Blockchain khác, và cung cấp API, phù hợp cho phân tích giao dịch Bitcoin và nghiên cứu dữ liệu khối.

Tình huống ứng dụng:

• Nghiên cứu dòng tiền trên chuỗi Bitcoin
• Phân tích sâu về hành vi của BTC mỏ
• Trang web chính thức:

8. Phạm vi | USDC cầu nối Cross-chain theo dõi dòng tiền

Giới thiệu chức năng:

Range cung cấp giải pháp giám sát chuyên dụng cho các giao dịch cầu nối CCTP (Giao thức chuyển giao chuỗi cross), chủ yếu theo dõi sự lưu chuyển của USDC giữa các hệ sinh thái như Ethereum, Solana và Cosmos. Giám sát thời gian thực và phản hồi dữ liệu minh bạch giúp người dùng hiểu rõ hơn về tình hình chuyển giao tài sản cross-chain và thực hiện phân tích sâu về tính thanh khoản DeFi.

Tình huống ứng dụng:

• Xác định đường dẫn chênh lệch giá của USDC trên nhiều chuỗi
• Phân tích hành vi giao dịch xuyên chuỗi để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn
• Trang web chính thức:

9. Pulsy | cầu nối Cross-chain tài sản theo dõi tổng hợp

Giới thiệu chức năng:

Pulsy là một trình duyệt cầu nối tổng hợp, giúp người dùng tìm ra lộ trình chuyển nhượng tối ưu bằng cách tích hợp dữ liệu chuyển nhượng tài sản chuỗi cross. Nhờ vào việc phân tích dữ liệu thời gian thực và lịch sử, công cụ này cung cấp giải pháp giám sát hiệu quả hơn cho các giao dịch chuỗi cross, đặc biệt phù hợp cho quản lý tài sản trong môi trường đa chuỗi.

Ứng dụng:

• Nghiên cứu cơ hội arbitrage chuỗi cross
• Giám sát dòng tiền DeFi
• Trang web chính thức:

! Mọi người đều là thám tử, ZachXBT thường sử dụng 12 công cụ theo dõi để chia sẻ

10. Socketscan | Giám sát cầu nối chuỗi tương thích EVM

Giới thiệu chức năng:

Socketscan tập trung vào việc giám sát giao dịch cầu nối giữa các chuỗi tương thích EVM, cung cấp nền tảng thống nhất để người dùng tra cứu trạng thái chi tiết của giao dịch theo hash hoặc địa chỉ. Hỗ trợ theo dõi giao dịch của nhiều chuỗi như Ethereum, Optimism, Arbitrum, cung cấp dữ liệu trực quan rõ ràng và giám sát thời gian thực cho việc chuyển giao tài sản chuỗi cross.

Bối cảnh ứng dụng:

• Giám sát dòng tiền cross-chain trong hệ sinh thái EVM
• Theo dõi giao dịch cầu, cảnh báo dòng tiền bất thường
• Trang web chính thức:

11. Dune | Nền tảng phân tích dữ liệu trên chuỗi mở

Giới thiệu chức năng

Dune là một trong những nền tảng phân tích dữ liệu Blockchain phổ biến và có ảnh hưởng nhất hiện nay. Người dùng có thể sử dụng câu lệnh SQL để truy vấn khối lượng lớn dữ liệu on-chain, tùy chỉnh tạo ra và chia sẻ các loại bảng điều khiển dữ liệu khác nhau. Nền tảng mở của nó khuyến khích cộng đồng người sáng tạo dữ liệu không ngừng đổi mới, là lựa chọn lý tưởng để thực hiện khai thác dữ liệu sâu và phân tích xu hướng on-chain.

Bối cảnh ứng dụng:

• Giám sát các chỉ số KPI của dự án DeFi
• Phân tích xu hướng thị trường NFT
• Trang web chính thức:

12. CryptoTaxCalculator | Sự tuân thủ thuế tiền mã hóa & phân tích lãi lỗ

Giới thiệu chức năng:

CryptoTaxCalculator được thiết kế đặc biệt cho các nhà đầu tư tiền điện tử, thông qua việc tự động tính toán lợi nhuận và thua lỗ từ giao dịch (PNL), hỗ trợ người dùng hoàn thành khai thuế và xem xét đầu tư. Nền tảng này không chỉ hỗ trợ tự động tạo báo cáo thuế mà còn cung cấp phân tích chi tiết về lợi nhuận và thua lỗ, giúp người dùng đạt được sự tuân thủ thuế và quản lý tài sản.

Bối cảnh ứng dụng:

• Tự động tạo bảng khai thuế, giảm thời gian tính toán thủ công
• Theo dõi lợi nhuận tài sản, thực hiện sự tuân thủ đầu tư
• Trang web chính thức:

Kết luận

Trên đây là 12 công cụ bao gồm theo dõi ví, giám sát dòng tiền, cầu nối cross-chain, trực quan hóa dữ liệu và quản lý thuế, thể hiện những tiến bộ mới nhất trong lĩnh vực an ninh Blockchain hiện nay về tính minh bạch dữ liệu, giám sát cross-chain và phân tích thông tin thời gian thực. Dù bạn là nhóm an ninh tài chính cấp tổ chức hay nhà nghiên cứu tập trung vào sự tuân thủ Blockchain, những công cụ này đều có thể cung cấp cho bạn phân tích dữ liệu on-chain hiệu quả và chính xác cùng với hỗ trợ phòng ngừa rủi ro. Kết hợp với các tình huống kinh doanh thực tế, việc lựa chọn công cụ phù hợp sẽ nâng cao đáng kể khả năng bảo vệ an ninh và trình độ phân tích dữ liệu của bạn.