The saying goes: Is playing contracts in the world of cryptocurrencies gambling?

Gần đây, Tòa án huyện Phong Châu, tỉnh Hồ Nam (sau đây gọi là ‘Tòa án Phong Châu’) đã công khai 8 vụ án hình sự liên quan đến sàn giao dịch tiền điện tử BKEX (Bi Kè), thu hút sự theo dõi của bạn bè trong thế giới tiền điện tử. Lý do chính là cơ quan tư pháp đã xác định giao dịch hợp đồng tiền điện tử là hình thức đánh bạc, và sàn giao dịch tiền điện tử chính là sòng bạc. Do đó, các chủ sở hữu và nhân viên liên quan bị cáo buộc phạm tội mở sòng bạc.

Luật sư Liu, một luật sư web3, đã viết một bài viết nhỏ để phân tích cơ sở pháp lý như vậy có đủ cơ sở hay không? Điểm tranh cãi là gì?

一、Văn bản pháp lý

Tòa án Phạm Chương xác định rằng vào khoảng tháng 7 năm 2017, Trịnh Văn Minh và các người khác đã hợp tác phát triển chức năng Giao dịch hợp đồng thông qua sàn giao dịch BKEX. Người dùng cài đặt ứng dụng “BKEX” hoặc đăng nhập vào trang web chính thức sau đó tiến hành nạp tiền bằng USDT và sau đó có thể mua hợp đồng BTC, ETH và các loại tiền ảo chính khác.

Người dùng sử dụng hợp đồng không kỳ hạn thông thường (tối đa 100x) và hợp đồng điên (125x-1000x) để “mua để mở ( dài ) tăng giá” hoặc “bán để mở ( ngắn ) giảm”. Ngoài ra, sàn giao dịch “BKEX” có các chức năng như dữ liệu tham chiếu thị trường, thanh lý bắt buộc, giao dịch khớp lệnh, giao dịch VAM nền tảng và chiết khấu đại lý.

Trong phần ‘Tòa án xác định’, đội kinh doanh do Lê Mỗ xây dựng đã phát triển một mạng lưới đại lý và người dùng đa cấp, trực tiếp hoặc thông qua người khác phát triển hơn 10.000 đại lý cấp dưới. Đến thời điểm xảy ra vụ án, nền tảng ‘BKEX’ đã có hơn 270.000 người dùng giao dịch hợp đồng, trong đó có hơn 60.000 người dùng hoạt động. Nền tảng này đã thu được lợi nhuận ròng 54.797.677 USDT( tương đương khoảng hơn 300 triệu nhân dân tệ) thông qua việc thu phí giao dịch rút tiền và đặt cược của người dùng, buộc đóng lệnh và đánh cược.

The court ruling does not provide more detailed case details. It can be confirmed that the main culprits in this case should be Ji Mouming and Lei Mou, of which Ji Mouming has not been arrested and is likely to be overseas; Lei Mou is being sued in another case, and the judgment may not have taken effect or been rendered.

Tám quyết định đã được công khai, tất cả đều là nhân viên cơ bản hoặc đại diện của sàn giao dịch ‘BKEX’, thời gian án cũng không vượt quá năm năm.

Hai, tội mở sòng bạc là gì?

Để hiểu tội mở sòng bạc, trước tiên phải biết tội đánh bạc là gì.

Về định nghĩa về cờ bạc, trong《Bộ luật hình sự》của nước ta không có định nghĩa cụ thể, trong học thuyết chung thì cờ bạc được xem là “hành vi tham gia trò chơi hoặc cờ bạc với sự thua thắng ngẫu nhiên bằng tài sản” (Trương Minh Khải). Tuy nhiên không phải tất cả các hình thức cờ bạc đều bị cấm bởi pháp luật, chỉ có hai loại cờ bạc mà pháp luật nước ta không cho phép: một là, mời gọi nhiều người tham gia cờ bạc; hai là, làm nghề cờ bạc (toàn thời gian hoặc bán thời gian). Trong việc xác định cụ thể, nước ta có các quy định chi tiết trong các văn bản giải thích pháp luật tương ứng, luật sư Lưu không đi vào chi tiết nữa.

Tội mở casino đề cập đến hành vi cung cấp một địa điểm hoặc không gian cho người khác đánh bạc, và thống trị hoặc kiểm soát casino. Nó được quy định trong đoạn thứ hai của Điều 303 của Luật Hình sự Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Với tỷ lệ tội phạm mạng ngày càng tăng trong các tội phạm truyền thống, “Hai tòa án nhân dân tối cao và một viện kiểm sát” đã ban hành “Ý kiến về một số vấn đề liên quan đến việc áp dụng pháp luật trong xử lý các vụ án tội phạm cờ bạc trực tuyến” vào năm 2010, trong đó quy định rằng “** thiết lập một trang web cờ bạc và chấp nhận đặt cược ", " thiết lập một trang web cờ bạc và cung cấp nó cho người khác để tổ chức cờ bạc ", " hoạt động như một đại lý cho một trang web cờ bạc và chấp nhận đặt cược **” và như vậy, tất cả đều được quy định là hành vi “mở sòng bạc” trong luật hình sự, nghĩa là cấu thành tội mở sòng bạc.

Hình phạt vi phạm mở sòng bạc được chia thành hai mức: tình huống thông thường là tù treo không quá năm năm, tù treo hoặc kiểm soát; tình huống nghiêm trọng là tù treo không ít hơn năm năm; cả hai mức đều bị phạt tiền.

Ba, giao dịch hợp đồng có phải là cờ bạc không?

Trở lại thế giới tiền điện tử, chủ đề mà bạn bè quan tâm. Trong số những người chơi tiền điện tử, hầu hết đều có ước mơ giàu có qua đêm, việc mua hàng hóa thực tế không thể thực hiện ước mơ này (trừ khi thị trường có diễn biến đáng kinh ngạc); với hầu hết mọi người, họ vẫn nghĩ đến việc giàu có thông qua giao dịch hợp đồng.

Trong sàn giao dịch “BKEX” có chế độ giao dịch hợp đồng “Cuồng nhiệt”, thật không thể tin được là có chế độ giao dịch hợp đồng lên đến 1000 lần. Nếu mua đúng hướng, thực sự có thể trở thành “5U thần chiến”; nhưng trở lại thực tế, chế độ chơi này có tuân thủ quy định pháp luật không?

Rất đáng tiếc, theo quy định hiện nay của pháp luật Trung Quốc, hình thức chơi này thực sự có thể được xác định là đánh bạc.

Theo Hướng dẫn số 146 của Tòa án Nhân dân Tối cao (Tháng 12 năm 2020) - Vụ mở sòng bạc của Chen Qinghao và những người khác, quan điểm của tòa án là: Bên ngoài sàn giao dịch hợp đồng tương lai theo quy định pháp luật, sử dụng Internet để thu hút nhà đầu tư, với xu hướng giá các loại ngoại tệ trong tương lai là đối tượng giao dịch, dựa trên việc “mua lên” hoặc “mua xuống” để xác định lợi nhuận và thua lỗ, nhà đầu tư mua đúng hướng sẽ có lợi, số vốn mua sai hướng thuộc về nhà cái; kết quả lợi nhuận và thua lỗ không phụ thuộc vào biên độ tăng giảm thực tế của giá, thực chất vẫn là hành vi đánh bạc “cược lớn, đánh thua thắng”. Các trang web tương ứng nên được xem như là trang web đánh bạc.

Trong thế giới tiền điện tử, việc giao dịch hợp đồng kỹ thuật số với đòn bẩy cao và hợp đồng vô thời hạn có thể tạo ra một chuỗi các hành vi rủi ro cao. Dễ hiểu rằng những hành vi này sẽ khó có thể thu hút sự ủng hộ từ các cơ quan tư pháp, đặc biệt là trong một môi trường pháp luật mà tư tưởng xét xử tội phạm đang chiếm ưu thế tuyệt đối. Hiện tại, việc mở sàn giao dịch tiền điện tử ở Trung Quốc chắc chắn sẽ liên quan đến các hình phạt hình sự.

Vì vậy, đối với bạn bè thường xuyên chơi hợp đồng, đặc biệt là khi bạn chơi hợp đồng toàn thời gian hoặc bán thời gian và thu nhập kinh tế chủ yếu đến từ việc chơi hợp đồng, có thể bị coi là vi phạm tội đánh bạc. Tuy nhiên, do các yếu tố thực tế như sàn giao dịch Tiền ảo đều được mở tại nước ngoài, khó khăn trong việc điều tra và thu thập chứng cứ từ phía cơ quan tư pháp; tính nặc danh của giao dịch Tiền ảo và mối liên kết yếu với thế giới thực; sự quản lý yếu của quốc gia đối với nhà đầu tư Tiền ảo, đã dẫn đến hiện tại, việc chơi tiền điện tử hiếm khi gặp rủi ro pháp lý trong thế giới thực. Hiện tại, rủi ro chủ yếu hiển thị trong việc bị tạm ngừng giao dịch khi mua bán U.

四、Viết cuối cùng

Kể từ khi thông báo “9.24” được phát hành vào năm 2021, các chủ sàn giao dịch Tiền ảo ở Trung Quốc đều đã chuyển hướng hoặc đi đến nước ngoài, và những người vẫn tiếp tục hoạt động trong nước phải đối mặt với sự truy cứu hình sự. Trong hai năm gần đây, các vụ án liên quan đến việc mở sàn giao dịch Tiền ảo và bị kết tội vì tội phạm đánh bạc hoặc tội phạm đa cấp là những trường hợp phổ biến nhất mà luật sư Liu đã đảm nhận. Không có CZ hay Sun Ge, nếu họ quay lại đại lục Trung Quốc, họ cũng có thể không tránh khỏi sự truy cứu hình sự.

Nhưng hiện tại, từ năm 2009 đến nay, việc Tiền ảo, đặc biệt là đại diện cho Bitcoin, không thể hoàn toàn biến mất một cách khó khăn. Người quản lý tại Trung Quốc cần suy nghĩ về cách chấp nhận Tiền ảo một cách hợp lý, nhưng điều này dường như là không thể. Bất kỳ hình thức chấp nhận nào cũng sẽ dẫn đến sự xâm phạm của Tiền ảo đối với chủ quyền tiền tệ, trật tự tài chính, điều này không thể chấp nhận đối với một số người. Tương lai sẽ ra sao, ít nhất là hiện tại vẫn chưa rõ ràng.