XÁC NHẬN DANH TÍNH BẮT BUỘC CHO TIỀN ĐIỆN TỬ TỪ THỔ NHĨ KỲ


#TopContentChallenge
Thổ Nhĩ Kỳ đã ban hành các quy định mới về tiền điện tử nhằm chống rửa tiền và tài trợ cho khủng bố. Theo các quy định được công bố trên Tờ báo chính thức, người dùng sẽ phải cung cấp thông tin về danh tính của họ cho các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử cho các giao dịch vượt quá 15.000 Lira Thổ Nhĩ Kỳ (tương đương khoảng 425 đô la Mỹ).
Những quy định này được lấy cảm hứng từ các thực tiễn quốc tế như khuôn khổ Thị trường và Tài sản Crypto của Châu Âu (MiCA). Cho đến tháng 9 năm 2023, thị trường tiền điện tử của Thổ Nhĩ Kỳ đứng thứ tư trên thế giới với khối lượng giao dịch là 170 tỷ đô la.
Các quy định mới sẽ có hiệu lực vào ngày 25 tháng 2 năm 2025. Từ ngày này trở đi, các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử cũng sẽ xác minh danh tính cho các giao dịch đến từ địa chỉ ví chưa được đăng ký trước đây. Nếu không thể cung cấp thông tin cần thiết, các giao dịch như vậy có thể được xem như "rủi ro" và có thể bị ngừng lại.
Vào năm 2024, đã quan sát được sự tăng cường hoạt động giữa các công ty tiền điện tử tại Thổ Nhĩ Kỳ. Ban Giám đốc thị trường vốn (CMB) đã nhận được 47 đơn xin cấp phép vào tháng Tám. Các đơn xin này đã tăng sau "Luật Sửa đổi Luật Thị trường Vốn" có hiệu lực vào tháng Bảy và cung cấp một khung pháp lý cho các nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử.
Cuối cùng, các quy định về tiền điện tử mới của Thổ Nhĩ Kỳ là một bước quan trọng trong việc chống lại tội phạm tài chính và nhằm tạo ra một môi trường an toàn và minh bạch hơn trong ngành công nghiệp.
Tham khảo:
• Cointelegraph. "Thổ Nhĩ Kỳ áp dụng nghiêm ngặt các quy định AML về tiền điện tử." Ngày 25 tháng 12 năm 2024. 
• CoinEdition. “Thổ Nhĩ Kỳ Áp Dụng Quy Định Nghiêm Ngặt Hơn Về Tiền Điện Tử Nhằm Ngăn Chặn Rửa Tiền Và Tài Chính Khủng Bố.” Ngày 25 Tháng 12, 2024. 
• CoinJournal. "Thổ Nhĩ Kỳ triển khai quy định mới về chống rửa tiền điện tử." Ngày 25 tháng 12 năm 2024. 
• CryptoNews. "Thổ Nhĩ Kỳ Sắt Chặt Luật Chống Rửa Tiền Với Tiêu Chuẩn AML Cho Tiền Điện Tử, Yêu Cầu Thông Tin Người Dùng Cho Giao Dịch Trước Năm 2025." Ngày 25 tháng 12 năm 2024. 
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
  • Phần thưởng
  • Bình luận
  • Đăng lại
  • Retweed
Bình luận
Thêm một bình luận
Thêm một bình luận
Không có bình luận
  • Đã ghim