Vụ rửa tiền lớn nhất Đài Loan về tiền điện tử》Kẻ chính chủ của Công nghệ Coinxiang, Thư Khởi Nhân, được bảo lãnh 20 triệu nhân dân tệ, lừa đảo 1,275 tỷ nhân dân tệ, dòng tiền liên quan vượt quá 2,3 tỷ nhân dân tệ

Đợt án rửa tiền và lừa đảo tiền mã hóa lớn nhất lịch sử Đài Loan đã có những diễn biến mới nhất. Người chính bị tình nghi mua lại nền tảng tài sản ảo hợp pháp "幣想科技 (BitShine)", đồng thời cấu kết với nhóm lừa đảo để rửa hơn 2.3 tỷ NTĐD, sau khoảng 9 tháng bị tạm giam, ngày 14 tháng 6 năm 2026, Tòa án quận Shilin đã ra quyết định bảo lãnh với số tiền 20 triệu NTĐD. Tòa án cũng áp dụng các biện pháp phòng ngừa trốn thoát nghiêm ngặt như đeo thiết bị giám sát điện tử, hạn chế xuất cảnh và ra nước ngoài.
(Thông tin trước: Tin nóng》幣想科技 bị Ủy ban Quản lý Tài chính loại khỏi danh sách! Sau kiểm tra, mất tư cách hợp pháp, có thể không tiếp tục hoạt động)
(Bổ sung nền tảng: Sàn giao dịch nội địa "幣想科技" liên quan đến số tiền lừa đảo vượt 100 triệu, 3 người chịu trách nhiệm bị tòa ra lệnh tạm giam)

Nội dung bài viết

Chuyển đổi

• Bảo lãnh 20 triệu NTĐD giá trị cao! Áp dụng giám sát điện tử để ngăn trốn thoát
• Che đậy bằng lớp vỏ hợp pháp, 45 cửa hàng thực tế trên toàn Đài Loan thành các trung tâm rửa tiền
• Tịch thu tài sản trị giá hơn tỷ đồng

Người chính bị truy tố mức án nặng 25 năm trong vụ án lừa đảo và rửa tiền tiền mã hóa lớn của Đài Loan, chính thức được tự do. "幣想科技 (BitShine)", từng hợp pháp qua tuyên bố phòng chống rửa tiền của Ủy ban Quản lý Tài chính, cuối năm 2023 bị người có nền tảng chính nghĩa của Hội đồng Chính nghĩa Đạo Đường,施啟仁, mua lại gần 19.2 triệu USDT trị giá, sau đó hoàn toàn biến thành "nhà máy đen" của nhóm lừa đảo để niêm yết qua vỏ bọc hợp pháp. Vụ án này đã gây thiệt hại cho 1.539 người, số tiền lừa đảo khoảng 1,275 tỷ NTĐD, dòng tiền rửa tiền bất hợp pháp vượt quá 2.3 tỷ NTĐD. Khi toàn bộ vụ án bước vào giai đoạn xét xử tại tòa, người chính bị tạm giam 9 tháng, hôm qua đã được tòa ra quyết định bảo lãnh với số tiền lớn.

Bảo lãnh 20 triệu NTĐD giá trị cao! Áp dụng giám sát điện tử để ngăn trốn thoát

Theo quyết định mới nhất của Tòa án quận Shilin ngày 14 tháng 6 năm 2026, dù施啟仁 bị cáo buộc phạm các tội danh nặng như lừa đảo tăng nặng, rửa tiền và có nghi vấn sở hữu két sắt ở nước ngoài để trốn thoát, nhưng do toàn bộ vụ án đã kết thúc tranh luận vào ngày 30 tháng 4, tòa đã chấp thuận cho ông ta bảo lãnh với số tiền 20 triệu NTĐD để chờ xét xử.

Để ngăn chặn khả năng trốn thoát ra nước ngoài, tòa cũng đưa ra các điều kiện "ba giới hạn" nghiêm ngặt:施啟仁 phải đeo thiết bị giám sát điện tử trong 8 tháng, hạn chế xuất cảnh và ra nước ngoài trong 8 tháng. Ngoài ra, ông ta còn phải đến đồn cảnh sát quận Hải Sơn, thành phố New Taipei để báo cáo hàng đêm đúng giờ, và bị cấm tiếp xúc, quấy rối hoặc đe dọa các đồng phạm và nhân chứng trong vụ án. Theo thông tin,施啟仁 ban đầu đã cố gắng xin bảo lãnh 3 triệu NTĐD với lý do "sức khỏe suy yếu, vợ mất việc, cần chăm sóc 3 đứa con nhỏ", nhưng tòa đã nâng cao đáng kể số tiền bảo lãnh, cho thấy cơ quan tư pháp vẫn giữ thái độ cảnh giác cao đối với nguy cơ trốn thoát của ông ta.

Che đậy bằng lớp vỏ hợp pháp, 45 cửa hàng thực tế trên toàn Đài Loan thành các trung tâm rửa tiền

Nhìn lại vụ án rửa tiền qua tiền mã hóa gây chấn động toàn Đài này,施啟仁 cùng nhóm sau khi mua lại幣想科技, đã giả danh "chỉ được ủy quyền duy nhất của Ủy ban Quản lý Tài chính" để mở rộng quy mô, thành lập từ 40 đến 45 cửa hàng thực tế trên toàn Đài Loan, thu phí cao từ các chủ nhượng quyền dưới dạng phí nhượng quyền và tiền đặt cọc. Nhóm lừa đảo dùng các quảng cáo trực tuyến giả mạo về đầu tư, kết bạn, tuyển dụng để lừa bị hại, sau đó chỉ đạo họ mang tiền mặt lớn đến các cửa hàng thực để mua USDT.

Trong quá trình lừa đảo, nhân viên tại các cửa hàng thực thậm chí còn "hướng dẫn trực tiếp" nạn nhân cách trả lời kiểm tra KYC (hiểu rõ khách hàng), tạo ra hình ảnh giao dịch hợp pháp giả. Các khoản tiền bất hợp pháp này sau đó được chuyển qua tài khoản công ty hoặc tài khoản gửi tiền, quy đổi thành USD, mua USDT rồi chuyển ra sàn giao dịch nước ngoài CoinW (幣贏), sau đó chuyển nhiều lần vào ví ẩn danh để tạo điểm dừng dòng tiền. Toàn bộ mạng lưới tội phạm này phân công rất tỉ mỉ, gồm marketing, điều hành dòng tiền, trong đó có 14 người bị truy tố.

Tịch thu tài sản trị giá hơn tỷ đồng

Trong đợt truy quét mạnh mẽ tháng 4 năm 2025, cảnh sát đã khám xét 48 địa điểm trên toàn Đài Loan, thu giữ hơn 60,49 triệu NTĐD tiền mặt, hơn 640.000 USDT, cùng Bitcoin, xe sang và các tài sản trị giá tổng cộng 1.13 tỷ NTĐD, hiện đã đề nghị tịch thu. Thật trớ trêu, trong quá trình phạm tội,施啟仁 cùng nhóm còn từng bị "kẻ ăn thịt người" phản bội, bị một nghi phạm khác tự xưng có thể thông qua mối quan hệ với Ủy ban Quản lý Tài chính lừa đảo ngược lại 3 triệu NTĐD.

Vụ án mang tính biểu tượng này không chỉ gây tổn hại nghiêm trọng đến niềm tin của người dân Đài Loan vào các cửa hàng tiền mã hóa thực tế, mà còn làm nổi bật những lỗ hổng trong hệ thống "tuyên bố phòng chống rửa tiền" của VASP do Ủy ban Quản lý Tài chính ban hành từ trước, đã trở thành đồng phạm của nhóm lừa đảo. Dù施啟仁 vẫn kiên quyết phủ nhận liên quan nhóm lừa đảo, nhưng một số bị cáo cùng vụ đã thừa nhận tội và tiết lộ nội bộ. Trong tương lai, cách xử lý của tòa án, liệu việc bảo lãnh trị giá 20 triệu NTĐD này có thể có những biến đổi khác, vẫn còn cần theo dõi sát sao từ thị trường và các cơ quan điều tra.