Deep Tide TechFlow Tin tức, ngày 15 tháng 6, theo báo cáo của CriptoNoticias, cơ quan tư pháp Chile đã mở cuộc điều tra đối với nền tảng tiền điện tử Plusspay, cáo buộc họ cung cấp kênh rửa tiền cho tổ chức tội phạm xuyên quốc gia Aragua Train. Điều tra cho thấy, nền tảng này hoặc thông qua nhiều công ty liên kết để đổi tiền pháp địa phương thành stablecoin như Tether, stablecoin đô la Mỹ, và sử dụng hệ thống ngân hàng Chile để chuyển tiền, quy mô dòng tiền đáng ngờ liên quan vượt quá 84 triệu đô la Mỹ.



Hiện tại, văn phòng của Plusspay tại Chile đã bị khám xét, người sáng lập José Manuel Ríos Guajardo đã bị ban hành lệnh bắt giữ. Nền tảng đã tạm dừng hoạt động và phát hành tuyên bố phủ nhận có liên quan đến tội phạm có tổ chức.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
  • Phần thưởng
  • Bình luận
  • Đăng lại
  • Retweed
Bình luận
Thêm một bình luận
Thêm một bình luận
Không có bình luận
  • Đã ghim