Theo báo cáo của CriptoNoticias, công tố viên Chile đã mở cuộc điều tra đối với nền tảng tiền điện tử Plusspay và đã khám xét văn phòng của họ tại Santiago. Công tố viên nghi ngờ nền tảng này và các công ty liên quan đã bị sử dụng để rửa tiền cho tổ chức tội phạm Tren de Aragua, với dòng tiền đáng ngờ vượt quá 84 triệu USD. Công tố viên đã phát lệnh bắt giữ đối với người sáng lập José Manuel Ríos Guaidó, hiện đang mất tích. Plusspay phủ nhận có liên quan đến tội phạm có tổ chức và cho biết sẽ phản hồi các cáo buộc thông qua pháp luật. Hiện tại, nền tảng đã tạm dừng hoạt động.

Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
  • Phần thưởng
  • 3
  • 1
  • Retweed
Bình luận
Thêm một bình luận
Thêm một bình luận
GateUser-fb035825
· 2giờ trước
84 triệu USD rửa tiền, nhà sáng lập bỏ trốn, nền tảng ngừng hoạt động, kịch bản này quá quen thuộc rồi
Xem bản gốcTrả lời0
QueuePosition
· 2giờ trước
Tren de Aragua đã dính líu, nền tảng tiền điện tử Nam Mỹ thực sự rất phức tạp
Xem bản gốcTrả lời0
Mint-ColoredCalmness
· 2giờ trước
Plusspay có thực sự vô dụng không, văn phòng đã bị khám xét, hiện tại José Manuel Ríos Guaidó đang ở đâu mới là điều then chốt
Xem bản gốcTrả lời0
  • Đã ghim