Một người đàn ông Mỹ bị cáo buộc lợi dụng vụ lừa đảo Ponzi bằng tiền điện tử để lừa hàng triệu đô la, đối mặt với 11 cáo buộc liên bang

Deep Tide TechFlow Tin tức, ngày 14 tháng 6, theo báo cáo của Decrypt, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết, một người đàn ông đến từ Tennessee đã bị truy tố chính thức bởi các công tố viên liên bang với 11 tội danh liên quan đến việc điều hành một trò lừa đảo đầu tư tiền điện tử thông qua công ty kiểm soát của mình, Star Credit Holdings, trong khoảng thời gian từ 2020 đến 2024.

Theo tài liệu truy tố, nghi phạm đã sử dụng lời hứa về lợi nhuận đầu tư ổn định và cao để thu hút các nhà đầu tư, sử dụng số tiền của các nhà đầu tư mới để trả lợi nhuận cho các nhà đầu tư ban đầu, bị cáo buộc vận hành theo mô hình Ponzi điển hình, thu về hàng triệu đô la Mỹ.

Công tố viên cũng cáo buộc rằng, nghi phạm đã chuyển hơn 1,9 triệu đô la đầu tư sang mục đích cá nhân, bao gồm chi tiêu cho bản thân và các thành viên gia đình, thay vì sử dụng cho các hoạt động đầu tư mà hắn tuyên bố với các nhà đầu tư.

Hiện tại, nghi phạm đối mặt với 11 cáo buộc liên bang, bao gồm lừa đảo qua điện thoại, rửa tiền và nộp khai thuế giả mạo. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết, nếu các tội danh này được chứng minh cuối cùng, hắn có thể đối mặt với án tù liên bang kéo dài hàng chục năm.

Trong những năm gần đây, các cơ quan quản lý và thực thi pháp luật của Mỹ đã liên tục tăng cường các chiến dịch chống lại các vụ lừa đảo tiền điện tử, với số lượng các vụ việc liên quan đến cam kết đầu tư giả mạo, mô hình Ponzi và huy động vốn trái phép liên tục gia tăng.