Chiến dịch triệt phá toàn cầu làm tê liệt dịch vụ Bitcoin trên Mạng tối sau khi 10.333 BTC chuyển vào ví

Các công tố viên Hoa Kỳ đã buộc tội hai người đàn ông trong vụ rửa tiền bằng tiền điện tử trị giá 389 triệu đô la liên quan đến dịch vụ bitcoin trên dark web. Chính quyền cho biết 10.333 BTC đã chuyển qua các ví của dịch vụ này, trong khi các vụ bắt giữ, tịch thu tên miền, phong tỏa tài sản và nỗ lực dẫn độ hiện đã mở rộng ra nhiều quốc gia.

Những điểm chính:

• • Các công tố viên cho biết AudiA6 đã chuyển hơn 389 triệu đô la qua các ví tiền điện tử.
• • Chính quyền đã bắt giữ hai người đàn ông bị cáo buộc là điều hành cấp cao tại Georgia sau một hoạt động tội phạm mạng đa quốc gia.
• • Nỗ lực dẫn độ có thể đưa các bị cáo đến Pennsylvania, nơi mỗi người đối mặt với tối đa 20 năm tù nếu bị kết án.

Chiến dịch toàn cầu nhắm vào dịch vụ rửa tiền Bitcoin, tên miền và tài sản tiền điện tử

Văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ khu vực phía Đông Pennsylvania đã công bố vào ngày 11 tháng 6 các cáo buộc chống lại Ruslan Igorevich Tkachuk và Alexander Vladimirovich Ledenev trong một vụ rửa tiền bằng tiền điện tử. Các cáo buộc xuất phát từ hoạt động của các bị cáo trong dịch vụ rửa tiền tiền điện tử AudiA6, mà các nhà điều tra tin rằng đã xử lý hơn 389 triệu đô la trong các giao dịch tiền điện tử kể từ khi dịch vụ này ra mắt vào năm 2021.

Chính quyền đã bắt giữ Tkachuk, 37 tuổi, và Ledenev, 25 tuổi, vào thứ Tư tại Georgia. Đơn kiện hình sự cáo buộc cả hai người về tội âm mưu rửa tiền và lừa đảo rửa tiền. Các công tố viên xác định Tkachuk là công dân Ukraine và Ledenev là công dân Nga, cả hai đều cư trú tại Batumi, Cộng hòa Georgia.

Cảnh sát cho biết:

“Thông qua phân tích blockchain, lực lượng thực thi pháp luật đã xác định rằng khoảng 10.333 Bitcoin (‘BTC’), trị giá khoảng* 389.747.417 đô la vào thời điểm giao dịch, đã được gửi vào các ví tiền điện tử của AudiA6 kể từ khi dịch vụ này ra mắt vào năm 2021.”

Các công tố viên mô tả cả hai bị cáo là thành viên cấp cao của tổ chức AudiA6. Đơn kiện cáo buộc họ quản lý dịch vụ rửa tiền tiền điện tử và Dark2Web, một diễn đàn tội phạm mạng nơi AudiA6 quảng cáo dịch vụ của mình. Một quảng cáo bị cáo buộc đã đề nghị che giấu nguồn gốc của tiền điện tử có thể truy vết đến tội phạm với phí lên tới 5%.

Các nhà điều tra đã xem xét dữ liệu blockchain và hồ sơ tài chính liên quan đến các ví của AudiA6. Đơn kiện cáo buộc rằng các khoản tiền đã vào dịch vụ từ các thị trường darknet, nhóm ransomware, dịch vụ tội phạm mạng và các nguồn bất hợp pháp khác. Chính quyền cũng mô tả các khoản gửi tiền gián tiếp từ các nguồn bất hợp pháp vào các ví liên kết với hoạt động rửa tiền.

Biểu ngữ tịch thu thay thế các trang web rõ ràng và dark web

Một chiến dịch phối hợp nhắm vào hạ tầng của AudiA6 cùng với các vụ bắt giữ. Việc triệt phá này có sự tham gia của Cơ quan Mật vụ, Sở Thuế vụ (IRS) điều tra tội phạm, Europol, Eurojust và các đối tác thực thi pháp luật từ Úc, Canada, Pháp, Georgia, Đức, Iceland, Nhật Bản, Ba Lan, Thụy Sĩ và Vương quốc Anh.

Chính quyền đã khám xét ba bất động sản và nhắm vào các máy chủ cùng tên miền tại Hoa Kỳ, Iceland, Đức và Pháp. Các tài khoản Telegram liên kết với mạng lưới đã bị chặn, tài sản tiền điện tử đã bị phong tỏa, và các thiết bị kỹ thuật số đã bị tịch thu. Biểu ngữ tịch thu đã thay thế các trang web rõ ràng và dark web của AudiA6 và Dark2Web.

Cảnh sát cho biết:

“Trong khoảng 10.333 Bitcoin đã gửi, khoảng 393,39 BTC (trị giá khoảng 19.234.331 đô la vào thời điểm giao dịch) đã được nhận trực tiếp từ các thị trường darknet, tổ chức ransomware, dịch vụ tội phạm mạng và các nguồn bất hợp pháp khác, trong khi các khoản tiền bổ sung đã được gửi gián tiếp từ các nguồn bất hợp pháp vào các ví của AudiA6.”

Tkachuk và Ledenev vẫn đang bị giam giữ tại Georgia, theo thông báo. Văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ dự định sẽ yêu cầu dẫn độ họ về khu vực phía Đông Pennsylvania. Nếu bị kết án, mỗi người đối mặt với mức án tối đa 20 năm tù.