Wu Shuo nhận được thông tin, Tòa án Liên bang khu vực Tây Tennessee đã truy tố 47 tuổi Misam M. Abidi, cáo buộc ông ta vận hành một trò lừa đảo Ponzi qua công ty đầu tư tiền mã hóa Star Credit Holdings từ năm 2020 đến 2024, bị cáo buộc lừa đảo hàng triệu đô la từ các nhà đầu tư trên toàn quốc.

Bản cáo trạng cho biết, Abidi thu hút các nhà đầu tư bằng cách hứa hẹn lợi nhuận cao, giả mạo dự trữ và phóng đại quy mô tài sản quản lý, đồng thời cung cấp báo cáo tài khoản giả cho các nhà đầu tư, sử dụng tiền của nhà đầu tư mới để trả lợi nhuận cho nhà đầu tư cũ.
Ngoài ra, ông còn bị cáo buộc giúp các nhà đầu tư đầu tư bằng khoản vay, giả mạo các tài liệu liên quan, biển thủ hơn 1,9 triệu đô la tiền của nhà đầu tư, và che giấu thu nhập để trốn thuế.
Abidi bị buộc tội lừa đảo qua điện thoại, hoạt động truyền tiền không phép, giúp nộp các tờ khai thuế giả và rửa tiền cùng tổng cộng 11 tội danh.
Nếu bị kết án, ông có thể đối mặt với án tù nhiều thập kỷ.