Trong nước nữ doanh nhân giàu có trong giới tiền mã hóa bị "Hoàng gia Trung Đông" dàn dựng cẩn thận lừa đảo 60 triệu nhân dân tệ

Theo báo cáo của Caixin, một nữ doanh nhân trong lĩnh vực tiền mã hóa đến từ tỉnh Tây Nam Trung Quốc đã gặp phải một bẫy lừa đảo được thiết kế tinh vi tại Mỹ, thiệt hại hơn 9,4 triệu USD (khoảng 60 triệu nhân dân tệ).

Nạn nhân Lữ Mậu Mậu là CEO của một công ty công nghệ tính toán trong nước, công ty của cô sở hữu một bể đào Bitcoin từng chiếm tới 9% tổng công suất đào Bitcoin toàn cầu vào thời điểm đỉnh cao.

Vụ lừa đảo này do một cặp anh em người Mỹ lên kế hoạch và thực hiện tỉ mỉ. Anh trai Zubair Al Zubair tuyên bố chú của mình là Bộ trưởng Quốc phòng Ả Rập Saudi, nắm giữ quỹ của các gia tộc Trung Đông, các mối quan hệ thương mại quốc tế và nguồn lực của chính quyền địa phương Mỹ.

Trong khi đó, em trai Muzamir Al Zubair đã xem bộ phim Mỹ "Billions", bắt chước các nhân vật trong phim và đóng vai một quản lý quỹ phòng hộ.

Để tăng độ tin cậy của trò lừa đảo, anh em Zubair còn thành công trong việc thu hút cố vấn của Thị trưởng Đông Cleveland, Michael Smedley, để cung cấp sự che chắn chính thức cho trò lừa đảo của họ.

Smedley lợi dụng chức vụ của mình để giúp hai người này xin tiền từ chính quyền bang, cấp giấy tờ chính thức, thậm chí bổ nhiệm Zubair làm "Cố vấn Kinh tế Quốc tế" của Đông Cleveland.

Với sự tham gia của các quan chức thành phố, cặp anh em này đã ký hợp đồng phát triển mỏ đào tiền mã hóa tại phòng họp của chính quyền thành phố, từ đó tăng thêm độ tin cậy cho trò lừa đảo.

Theo thông tin, cặp anh em đã dùng số tiền lừa đảo mua hơn 1.000 máy đào tiền mã hóa và vận chuyển đến khu công nghiệp gọi là công viên công nghiệp, sau đó bí mật vận chuyển thiết bị đi nơi khác, bán lại với giá 5,5 triệu USD để thu lợi bất chính.

Hiện tại, cặp anh em lừa đảo đã bị tuyên án 24 và 23 năm tù riêng biệt, bị buộc phải bồi thường tổng cộng 21,2 triệu USD và nộp thuế bổ sung, Smedley, người đã giúp đỡ họ thực hiện hành vi lừa đảo, cũng bị tuyên án hơn 8 năm tù.

Tổng thể, vụ án này phơi bày phương thức phạm tội lừa đảo quốc tế điển hình, tức là trước tiên giả mạo danh tính, lôi kéo quan chức chính phủ, tạo ra các cơ hội kinh doanh giả mạo, từ đó thiết kế cẩn thận các trò lừa đảo khiến nhà đầu tư khó phân biệt thật giả, cuối cùng gây ra thiệt hại kinh tế lớn.