Vụ án lừa đảo mã hóa của "Hoàng gia Trung Đông" Mỹ tuyên án, nữ nhà đầu tư trong lĩnh vực khai thác mã hóa thiệt hại gần 130 triệu nhân dân tệ

BlockBeats Tin tức, ngày 11 tháng 6, một vụ lừa đảo xuyên quốc gia giả mạo hoàng gia Trung Đông tại bang Ohio, Hoa Kỳ đã tuyên án gần đây, hai thủ phạm chính bị kết án 24 và 23 năm tù, đồng thời bị buộc bồi thường khoảng 21,2 triệu USD.

Trong vụ án, Zubair Al-Zubair, 42 tuổi, và Muzamir Al-Zubair, 31 tuổi, bị cáo buộc đã lâu dài giả mạo thành viên hoàng gia Trung Đông và quản lý quỹ phòng hộ, sử dụng danh nghĩa "hợp tác chính phủ + đầu tư khai thác tiền điện tử" để thực hiện lừa đảo, và thông qua giả mạo danh tính cùng mối quan hệ chính thức để lấy lòng tin. Điều tra cho thấy, hai người đã hối lộ các quan chức địa phương trước đó để có được các danh hiệu như "tư vấn kinh tế quốc tế", từ đó nâng cao độ tin cậy của dự án.

Một trong những nạn nhân chính là một nhà đầu tư tiền điện tử Trung Quốc. Theo tiết lộ, nhà đầu tư này đã tham gia khai thác Bitcoin tại Tứ Xuyên từ những năm trước, sau đó phát triển tại Mỹ, bị dẫn dắt vào các dự án mỏ giả tại Ohio, đã đầu tư tiền mặt và thiết bị, tổng thiệt hại gần 18 triệu USD (khoảng 130 triệu nhân dân tệ).

Trong quá trình lừa đảo, nạn nhân bị yêu cầu thanh toán hàng triệu USD và mua thiết bị khai thác mỏ, một số thiết bị sau đó bị chuyển đi và bán lại với giá thấp. Vụ án cuối cùng bị phát hiện sau khi một nạn nhân khác báo cảnh sát, cảnh sát sau đó tiến hành điều tra và truy nguyên dòng tiền.

Thẩm phán khi tuyên án nhấn mạnh, hai người đã sử dụng danh tính giả và lối sống xa hoa để thực hiện lừa đảo có hệ thống, gây thiệt hại nghiêm trọng đến uy tín của các tổ chức công cộng địa phương. Các cựu quan chức thành phố giúp đỡ trong vụ lừa đảo cũng bị kết án.