10 người Trung Quốc thuê biệt thự ở Chiang Mai, Thái Lan để lừa đảo tiền mã hóa—— mục tiêu toàn là đồng bào

Cảnh sát Thái Lan đã triệt phá một ổ nhóm lừa đảo tại khu vực Saraphi, Chiang Mai. 67 điện thoại di động, 7 iPad, 13 laptop——10 người Trung Quốc, nhập cảnh bằng visa du lịch, thuê một biệt thự với giá 80.000 baht Thái mỗi tháng.
Chiêu trò không phức tạp: Giả danh nhân viên công ty bảo hiểm và dịch vụ chuyển phát nhanh, dụ dỗ nạn nhân cài đặt phần mềm trộm cắp thông tin cá nhân, sau đó thu tiền qua tiền mã hóa. Đối tượng mục tiêu đều nằm trong Trung Quốc.
Mỗi tầng của vụ án này đều khiến người ta không thoải mái.
Tầng một: Nhóm lừa đảo chọn Thái Lan làm căn cứ không phải vì luật pháp Thái Lan lỏng lẻo—— Thái Lan năm ngoái vừa sửa luật tăng cường chống tội phạm liên quan đến tiền mã hóa—— mà vì sự kết hợp "ngoài nước + tiền mã hóa" khiến chi phí thực thi pháp luật của cảnh sát Trung Quốc tăng gấp nhiều lần.
Tầng hai: Nạn nhân toàn là người Trung Quốc. Nhóm này không đi lừa người Thái hay người phương Tây, mà chỉ tập trung vào đồng bào của mình—— vì họ thông thạo ngôn ngữ, dễ khai thác tâm lý, kịch bản lừa đảo không cần dịch.
Tầng ba: Thu tiền qua tiền mã hóa nhằm mục đích "ẩn danh dòng tiền", nhưng thực tế mỗi giao dịch trên chuỗi đều công khai. Cảnh sát hiện chỉ cần lấy một địa chỉ ví để truy vết toàn bộ lịch sử giao dịch—— nhóm này nghĩ rằng mình đang dùng "công nghệ cao" để rửa tiền, thực ra đang vẽ ra một bản đồ dòng tiền hoàn chỉnh cho cảnh sát.
Điều đáng buồn nhất không phải là họ bị bắt—— mà là danh sách nạn nhân trong 67 chiếc điện thoại. Mỗi số điện thoại đều là người bị lừa lấy đi tích lũy qua các chiêu trò như "bồi thường mất hàng qua dịch vụ chuyển phát" hoặc "hoàn tiền bảo hiểm". Kẻ thù lớn nhất của ngành công nghiệp tiền mã hóa không bao giờ là cơ quan quản lý, mà là những kẻ dùng công nghệ mã hóa như một chiếc áo choàng để lừa đồng bào của chính mình.