Phiên điều trần thủ tục tại Anh về vụ án của Tiền Chí Mẫn: 16.000 nạn nhân Trung Quốc đăng ký yêu cầu dân sự, tiến triển trong xử lý 60.000 Bitcoin tài sản

Anh quốc Tối cao pháp viện ngày 5 tháng 6 đã tổ chức phiên điều trần thủ tục liên quan vụ rửa tiền Bitcoin của钱志敏. Khoảng 16.000 nạn nhân Trung Quốc đã hoàn tất đăng ký trước hạn ngày 22 tháng 5, tham gia vào quá trình truy đòi dân sự theo Luật Thu nhập phạm pháp của Anh. Tuy nhiên, so với tổng số 128.000 nạn nhân của toàn bộ vụ án, chỉ chưa đến 13% đã thành công vào quy trình của Anh. Tòa án sẽ tiếp tục đưa ra quyết định then chốt về việc áp dụng pháp luật Anh hay Trung Quốc đối với khoảng 60.000 Bitcoin bị tịch thu.

（Tiểu sử: Vụ rửa tiền lớn nhất lịch sử Anh về钱志敏 với 60.000 Bitcoin ngày 29/9, lừa đảo 130.000 người Trung Quốc, thiệt hại 43 tỷ nhân dân tệ）
（Bổ sung bối cảnh: Vụ rửa tiền của người Hoa》Anh muốn tịch thu 61.000 Bitcoin phạm pháp, Trung Quốc phản đối: Trung Quốc có quyền truy đòi, sẽ không bỏ qua）

Mục lục bài viết

Chuyển đổi

• Hạn đăng ký, 16.000 người chỉ chiếm 13% tổng số nạn nhân
• Cách xử lý 60.000 Bitcoin? Áp dụng pháp luật Anh hay Trung Quốc là điểm then chốt
• Góc nhìn Đài Loan: Thách thức truy đòi xuyên quốc gia trong vụ lừa đảo tài sản mã hóa ở nước ngoài

Tại Tối cao pháp viện Anh ngày 5 tháng 6 theo giờ địa phương, đã diễn ra phiên điều trần thủ tục liên quan vụ rửa tiền Bitcoin của钱志敏. Hiện đã có khoảng 16.000 nạn nhân Trung Quốc đăng ký qua nhiều văn phòng luật sư tại Anh, tham gia vào quy trình truy đòi dân sự theo Luật Thu nhập phạm pháp của Anh (Proceeds of Crime Act, POCA), mở đường cho phân phối tài sản khoảng 60.000 Bitcoin (tương đương khoảng 3 tỷ bảng Anh).

Hạn đăng ký, 16.000 người chỉ chiếm 13% tổng số nạn nhân

Thời hạn đăng ký truy đòi dân sự đã chính thức kết thúc vào ngày 22 tháng 5, khoảng 16.000 người đăng ký này phần lớn là các nạn nhân có thể tham gia vào quy trình truy đòi dân sự của Anh. Tuy nhiên, so với tổng số 128.000 nạn nhân trong vụ án 蓝天格锐, số người thành công vào quy trình của Anh chưa đến 13%. Không chỉ số lượng chênh lệch lớn, do một số nạn nhân có thể đã đăng ký qua nhiều văn phòng luật sư, nên còn cần xác minh và loại bỏ trùng lặp.

Vụ án này được truyền thông Anh gọi là "vụ rửa tiền tiền mã hóa lớn nhất trong lịch sử tư pháp Anh". Nhân vật trung tâm 钱志敏 (Qian Zhimin) đã dùng các công ty như 蓝天格锐 (Lantian Gerui), lợi dụng đầu tư sinh lợi cao để lừa đảo khoảng 130.000 nhà đầu tư Trung Quốc, chiếm đoạt hơn 43 tỷ nhân dân tệ, rồi chuyển tiền phạm pháp ra nước ngoài dưới dạng Bitcoin.

Cách xử lý 60.000 Bitcoin? Áp dụng pháp luật Anh hay Trung Quốc là điểm then chốt

Vấn đề trọng tâm của phiên điều trần này là: đối với khoảng 60.000 Bitcoin bị tịch thu này, nên áp dụng pháp luật Anh hay Trung Quốc để xác định quyền sở hữu tài sản? Tòa án Anh đã bổ nhiệm người tiếp quản vụ kiện (litigation receivers) để tiếp quản 蓝天格锐, nhưng nhấn mạnh đây chỉ là thủ tục, không đại diện cho quyền lợi thực chất đối với tài sản mã hóa.

Nếu tòa cuối cùng quyết định áp dụng pháp luật Anh, con đường truy đòi dân sự của nạn nhân sẽ rõ ràng hơn; còn nếu áp dụng pháp luật Trung Quốc, có thể liên quan đến yêu cầu truy thu tài sản phạm pháp ở nước ngoài của chính phủ Trung Quốc — Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã tuyên bố "Trung Quốc có quyền truy đòi, sẽ không bỏ qua", khiến vụ án này không chỉ là tranh chấp bồi thường cho nạn nhân xuyên quốc gia, mà còn mang màu sắc địa chính trị trong cuộc cạnh tranh quyền tài phán giữa Trung Quốc và Anh.

Thách thức truy đòi xuyên quốc gia trong vụ lừa đảo tài sản mã hóa ở nước ngoài

Đối với Đài Loan, vụ án này mang ý nghĩa cảnh báo cao. Trong những năm gần đây, Đài Loan cũng liên tiếp xảy ra các vụ lừa đảo liên quan đến tiền mã hóa — từ "Bitcoin帮" đến các quỹ DeFi, nạn nhân thường đối mặt với khó khăn do thủ phạm ở nước ngoài, tài sản được giấu dưới dạng tiền mã hóa. Việc tòa án Anh sẵn sàng tiếp nhận yêu cầu truy đòi dân sự của nạn nhân Trung Quốc trong vụ án 钱志敏 đã tạo ra một tiền lệ pháp lý quốc tế hiếm hoi cho cơ chế bồi thường trong các vụ lừa đảo xuyên quốc gia về tài sản mã hóa.

Tuy nhiên, việc chỉ có 16.000 người, chiếm 13% tổng số nạn nhân, cũng phản ánh rõ ràng rào cản trong việc truy cứu pháp lý xuyên quốc gia — rào cản về ngôn ngữ, chi phí pháp lý, thông tin bất đối xứng đều có thể khiến phần lớn nạn nhân bị loại khỏi quy trình cứu trợ. Tòa án dự kiến sẽ tổ chức phiên điều trần tiếp theo vào tháng 7 để thảo luận về việc áp dụng pháp luật, chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi.